證券代碼：002543 證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)和電氣 公告編號(hào)：2018-008

廣東萬(wàn)和新電氣股份有限公司

三屆九次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議的公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東萬(wàn)和新電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“萬(wàn)和電氣”）三屆九次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2018年3月30日在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議于2018年3月20日以書(shū)面和電子郵件方式向全體監(jiān)事進(jìn)行了通知。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)出席監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席黃惠光先生主持，公司董事會(huì)秘書(shū)列席了本次會(huì)議。

本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》的規(guī)定。

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決的方式表決了本次會(huì)議的全部議案，通過(guò)了如下決議：

1、會(huì)議以贊成3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》；

監(jiān)事會(huì)發(fā)表意見(jiàn)如下：公司在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下，開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)有利于降低貨幣匯率波動(dòng)對(duì)經(jīng)營(yíng)成果造成的影響，符合公司實(shí)際情況，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)。

《廣東萬(wàn)和新電氣股份有限公司關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2018-009）詳見(jiàn)信息披露媒體： 《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》，信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

2、會(huì)議以贊成3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票通過(guò)了《關(guān)于簽署<售后服務(wù)戰(zhàn)略合作協(xié)議書(shū)>暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

監(jiān)事會(huì)發(fā)表意見(jiàn)如下：經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為該關(guān)聯(lián)交易符合公司發(fā)展正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要，沒(méi)有損害公司及公司非關(guān)聯(lián)股東的利益，履行了必要的程序，符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等文件的要求和《公司章程》的規(guī)定。

《廣東萬(wàn)和新電氣股份有限公司關(guān)于簽署<售后服務(wù)戰(zhàn)略合作協(xié)議書(shū)>暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2018-010）詳見(jiàn)信息披露媒體： 《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》，信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

1、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字確認(rèn)的三屆九次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議；

2、深圳證券交易所要求的其他文件。

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