證券代碼：000910 證券簡稱：大亞圣象 公告編號：2018—022

大亞圣象家居股份有限公司

第七屆董事會第十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

（一）發出董事會會議通知的時間和方式：大亞圣象家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十一次會議通知于2018年3月19日以電子郵件及專人送達的方式發出。

（二）召開董事會會議的時間、地點和方式：2018年3月30日在公司三樓會議室以現場表決方式召開。

（三）董事會會議應出席董事7人，實際出席董事7人。

（四）董事會會議由公司董事長陳曉龍先生召集和主持，全體監事及有關高級管理人員列席了會議。

（五）本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

經與會董事審議，以舉手表決的方式通過了《關于選舉眭敏先生為公司第七屆董事會戰略投資委員會委員的議案》。

根據《上市公司治理準則》、《公司章程》以及《董事會戰略投資委員會實施細則》的有關規定，會議選舉眭敏先生（個人簡歷附后）為公司第七屆董事會戰略投資委員會委員，任期至第七屆董事會屆滿。

該議案表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。本議案獲得通過。

經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議

附：眭敏先生個人簡歷

眭敏先生：男，1968年出生，本科學歷。2002年10月至2014年7月歷任丹陽市政府辦公室副主任、丹陽市駐滬辦主任等職務；2014年7月至2016年5月任大亞科技集團有限公司董事局主席助理；2016年5月至今任大亞科技集團有限公司董事、副總裁；2015年12月至2018年3月任公司監事會主席；2018年3月至今任公司董事。

眭敏先生沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；眭敏先生是公司控股股東大亞科技集團有限公司董事、副總裁，與公司實際控制人之一陳巧玲女士為夫妻關系，與公司董事長陳曉龍先生、董事陳建軍先生存在關聯關系，與公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；目前未持有公司股份；不是失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

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