大亞圣象家居股份有限公司

第七屆監事會第九次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

（一）發出監事會會議通知的時間和方式：大亞圣象家居股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第七屆監事會第九次會議通知于 2018 年 3 月 19 日以電子郵件及專人送達的方式發出。

（二）召開監事會會議的時間、地點和方式： 2018 年 3 月 30 日在公司三樓會議室以現場表決方式召開。

（三）監事會會議應出席監事 3 人，實際出席監事 3 人。

（四）監事會會議由王勛先生召集和主持。

（五）本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

經與會監事審議， 以舉手表決的方式通過了如下議案：

選舉王勛先生（個人簡歷附后）為公司第七屆監事會主席，任期至第七屆監事會屆滿。

該議案表決情況： 3 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。 本議案獲得通過。

經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議

大亞圣象家居股份有限公司監事會

附： 王勛先生個人簡歷

王勛先生：男， 1967年出生，本科學歷，法學學士。 1989年8月至2003年1月，任揚州大學歷史系、旅游管理系辦公室主任，藝術系副主任，人文學院綜合辦公室副主任，藝術學院綜合辦公室主任； 2003年2月至2004年10月任中國福利會出版社辦公室主任； 2004年11月至2005年4月籌建海南大學三亞學院； 2005年5月至今任惠生控股（集團）有限公司總裁辦公室主任、政府關系總監； 目前兼任上海中小企業品牌促進中心副主任； 2018年3月至今任公司監事。

王勛先生沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查； 與持有公司 5% 以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高管不存在關聯關系； 目前未持有公司股份；不是失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。