本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

為滿足化妝品業務專業化發展的需要，實現公司對化妝品業務專業化運營的發展戰略，公司決定以現金出資５００萬元，成立全資公司中源詩丹賽爾（天津）化妝品有限公司（暫定名，以注冊為準），單獨運營化妝品業務。

本次對外投資事項已獲公司第七屆董事會第十九次會議審議通過，無需提交公司股東大會審議。

二、對外投資標的基本情況

公司名稱：中源詩丹賽爾（天津）化妝品有限公司

擬定注冊資本：５００萬元

擬定注冊地：天津市空港經濟區

擬定經營范圍：化妝品等相關業務

公司類型：有限責任公司

上述信息，以主管機關最終核準內容為準。

三、對外投資的目的和對公司的影響

公司投資成立化妝品公司單獨運營化妝品業務，將有利于化妝品業務的專業化發展，便于建立市場化運行機制，便于專業人才的引進，形成化妝品業務的研發團隊和專業營銷團隊，從而實現公司化妝品業務專業化運營的發展戰略，有利于公司的長遠、可持續發展。

１、公司第七屆董事會第十九次會議決議。

中源協和干細胞生物工程股份公司董事會

２０１２年１１月３日