（原標題：上海豐華(集團)股份有限公司董事會關于召開2015年年度股東大會的提示性公告）

證券代碼：600615 證券簡稱：豐華股份 公告編號：2016- 09

上海豐華(集團)股份有限公司董事會關于召開2015年年度股東大會的提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

公司于2016年6月7日在《上海證券報》、上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《關于召開2015年年度股東大會的通知》（公告編號：2016-08），本次股東大會將采用現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的方式召開。為進一步保護投資者的合法權益，方便本公司股東行使股東大會表決權，現(xiàn)發(fā)布關于召開2015年年度股東大會的提示性公告，將有關事項再次提示如下：

股東大會召開日期：2016年6月28日

本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2015年年度股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2016年6月28日 14 點 0分

召開地點：上海市浦東新區(qū)浦建路38號上海浦東喜來登由由酒店會議室

(五)網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

網絡投票起止時間：自2016年6月28日

采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權

本次股東大會審議議案及投票股東類型

本次股東大會將聽取公司獨立董事2015年度述職報告。

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述各議案已經公司董事會及監(jiān)事會審議通過，詳細內容請參見公司于 2016 年4 月28 日在《上海證券報》及上海證券 交易所網站（www.sse.com.cn）披露的臨時公告及 2016 年6 月7 日在上海 證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公司 2015 年度股東大會會議文件。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案4、議案5、議案7、議案8和議案9

4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網投票平臺網站說明。

(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)同一表決權通過現(xiàn)場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

1、登記手續(xù)：凡符合上述條件的股東或代理人于規(guī)定時間內到本公司董事會辦公室辦理出席會議登記手續(xù)，異地股東可用傳真方式登記。

個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。

法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

3、登記地點：公司董事會辦公室

地址：上海市浦東新區(qū)浦建路76號901室

1、會議半天，與會股東食宿與交通費自理。

2、股東在網絡投票期間若遇網絡投票系統(tǒng)出現(xiàn)異常情況或突發(fā)重大事件影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

上海豐華(集團)股份有限公司董事會

提議召開本次股東大會的董事會決議

上海豐華(集團)股份有限公司董事會：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年6月28日召開的貴公司2015年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期：年 月 日

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉董事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。