三棵樹涂料股份有限公司2017年年度股東大會

三棵樹涂料股份有限公司

2017年年度股東大會會議須知

各位股東及股東代表：

為維護投資者的合法權益，確保三棵樹涂料股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017年年度股東大會的順利召開，依據中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規則》等有關規定，制定會議須知如下：

一、公司根據《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，認真做好召開股東大會的各項工作。

二、公司證券事務部具體負責會議有關程序方面的事宜。

三、為保證股東大會的嚴肅性和正常秩序，切實維護與會股東（包含股東代表，下同）的合法權益，除出席會議的股東、公司董事、監事、高級管理人員、公司聘請的律師及董事會邀請的人員外，公司有權依法拒絕其他人員進入會場。

四、出席會議的股東須在會議召開前15分鐘到達會議現場向證券事務部辦理簽到手續，并請按規定出示股票賬戶卡、持股憑證、身份證或法人單位證明、授權委托書及出席人身份證等，經驗證后領取會議資料，方可出席會議。

五、股東需要在股東大會發言的，應于會議開始前15分鐘在證券事務部登記，出示有效的持股證明，填寫《發言登記表》；登記發言的人數原則上以十人為限，超過十人時安排持股數最多的前十名股東依次發言。

六、股東發言由會議主持人指名后進行，每位股東發言應先報告所持股份數和持股人名稱，簡明扼要地闡述觀點和建議，發言時間一般不超過5分鐘，主持人可安排公司董事、監事或高級管理人員等回答股東提問。

七、股東發言應圍繞本次會議議題進行，股東提問內容與本次股東大會議題無關或涉及公司商業秘密的，公司有權不予回應。

八、為提高會議議事效率，在就股東的問題回答結束后，即進行表決。現場會議表決采用記名投票表決方式，請股東按表決票要求填寫意見，由股東大會工作人員統一收票。

九、會議開始后，與會股東將推舉兩名股東代表參加計票和監票；股東對提案進行表決時，由律師、股東代表與監事代表共同負責計票、監票；表決結果由會議主持人宣布。

十、公司董事會聘請福建至理律師事務所執業律師列席本次股東大會，并出具法律意見。

十一、股東未做參會登記或會議簽到遲到將不能參加本次會議。股東參加股東大會，應當認真履行其法定義務，會議開始后請將手機鈴聲置于無聲狀態，尊重和維護其他股東合法權益，保障大會的正常秩序。

對于干擾股東大會秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權益的行為，公司有權采取必要措施予以制止并報告有關部門查處。

三棵樹涂料股份有限公司

2017年年度股東大會議程

2、網絡投票時間：2018年05月10日

公司此次股東大會采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

二、現場會議召開地點：

福建省莆田市荔城區荔園北大道518號公司二樓會議室

三、會議主持人：洪杰董事長

（一）主持人宣布會議開始。

（二）主持人介紹股東及股東代理人、董事、監事、董事會秘書及列席會議的其他高級管理人員、律師以及其他人員的到會情況。

（三）主持人提名本次會議計票人、監票人，全體股東舉手表決確定。

（四）與會股東逐項審議以下議案：

1 2017年度董事會工作報告 2 2017年度監事會工作報告 3 2017年年度報告及其摘要 4 2017年度財務決算報告 5 2017年度利潤分配預案報告 6 關于續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2018年度審計機構的議案 7 關于公司2018年度對外擔保計劃及向銀行申請授信額度的議案

8 關于擬修訂《公司章程》并辦理工商變更登記等事項的議案

會議還將聽取《2017年度獨立董事述職報告》。

（五）股東發言及公司董事、監事、高級管理人員回答股東提問。

（六）現場投票表決。

（七）主持人宣布休會，統計表決結果（包括現場投票和網絡投票結果）。

（八）會議主持人宣布表決結果。

（九）董事會秘書宣讀會議決議，出席會議的董事等簽署會議決議、記錄。

（十）見證律師宣讀法律意見書。

（十一）主持人宣布會議結束。

三棵樹2017年年度股東大會議案一

2017年度董事會工作報告

《2017年度董事會工作報告》的具體內容詳見公司于2018年4月10日在上海證券交易所官網（http://www.sse.com.cn）發布的《2017年年度報告》之第四節、第九節。

以上議案，請各位股東及股東代表予以審議。

三棵樹涂料股份有限公司董事會三棵樹2017年年度股東大會議案二

2017年度監事會工作報告

2017年度，公司監事會嚴格按照相關法律法規及規范性文件的規定履行職責，對公司年度內有關情況進行了核查。現將監事會主要工作報告如下：

(一)、監事會對公司依法運作情況的獨立意見

公司監事會根據國家有關法律、法規，對公司股東大會、董事會的召開程序、決議事項、董事會對股東大會決議的執行情況、公司高級管理人員執行職務的情況及公司管理制度等進行了監督，通過列席歷次董事會和出席股東大會，履行了監督職責，認為公司的決策程序合法，已經建立了較為完善的法人治理結構，形成了相關內部控制制度，公司董事及高級管理人員沒有違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。

(二)、監事會對檢查公司財務情況的獨立意見

公司監事會從保證公司規范運作和股東合法權益的立場出發，認真審核了致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具的年度審計意見，認為其真實地反映了公司的財務狀況、經營成果及現金流量，是客觀公正的。

以上議案，請各位股東及股東代表予以審議。

三棵樹涂料股份有限公司監事會三棵樹2017年年度股東大會議案三

2017年年度報告及其摘要

根據中國證監會《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號——年度報告的內容與格式》（2017年修訂）、《上海證券交易所股票上市規則》（2014年修訂）、上交所《上市公司行業信息披露指引第十八號——化工》要求，公司編制了《2017年年度報告》及《2017年年度報告摘要》。具體內容詳見公司于2018年4月10日在上海證券交易所官網（http://www.sse.com.cn）發布的《2017年年度報告》及《2017年年度報告摘要》。

以上議案，請各位股東及股東代表予以審議。

三棵樹涂料股份有限公司董事會三棵樹2017年年度股東大會議案四

2017年度財務決算報告

一、會計師事務所對公司2017年度財務報告的審計意見

致同會計師事務所（特殊普通合伙）于2018年4月9日出具了編號為致同審字（2018）第351ZA0004《審計報告》，報告內容如下：

我們審計了后附的三棵樹涂料股份有限公司（以下簡稱“公司”）財務報表，包括2017年12月31日的合并及公司資產負債表，2017年度的合并及公司利潤表、合并及公司現金流量表、合并及公司股東權益變動表以及財務報表附注。

我們認為，公司財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了公司2017年12月31日的合并及公司財務狀況以及2017年度的合并及公司經營成果和合并及公司現金流量。

二、主要會計數據及財務指標變動情況

（三）主要銷售構成情況