廣東萬和新 電氣股份有限公司

2017 年年度報告

第一節 重要提示、 目 錄和釋義

公司董事會、 監事會及董事、 監事、 高級管理人員保證年度報告 內容的真實、 準確、 完整， 不存在虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏， 并承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人葉遠璋、 主管會計工作負責人李越及會計機構負責人(會計主管人員)李越聲明 ： 保證年度報告中財務報告的真實、 準確、 完整。

所有董事均 已出席了審議本報告的董事會會議。

本年度報告中涉及公司未來計劃等前瞻性陳述， 該等陳述不構成公司對投資者的實質承諾， 能否實現取決于市場狀況變化等多種因素， 存在一定的風險，敬請投資者注意投資風險。

公司 已在本報告中詳細描述未來將面臨的主要風險， 詳情請查閱本報告“第四節 經營情況討論與分析”之“九、 公司未來發展的展望”部分， 請投資者注意投資風險。

公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為： 以 440,000,000 為基數， 向全體股東每 10 股派發現金紅利 5.00 元 （含稅）， 送紅股 0 股 （含稅）， 以資本公積金向全體股東每 10 股轉增 3 股。

釋義項 指 釋義內容

本公司、 公司、 萬和電氣 指 廣東萬和新電氣股份有限公司

順德農商行 指 廣東順德農村商業銀行股份有限公司， 原為佛山順德農村商業銀行股

揭東農商行 指 廣東揭東農村商業銀行股份有限公司， 原為揭東縣農村信用合作聯社

高明萬和 指 廣東萬和電氣有限公司

萬和配件 指 佛山市順德萬和電氣配件有限公司

中山萬和 指 中山萬和電器有限公司

合肥萬和 指 合肥萬和電氣有限公司

香港萬和 指 萬和國際 （香港） 有限公司

杏壇萬和 指 廣東萬和熱能科技有限公司

萬和凈水 指 廣東萬和凈水設備有限公司

梅賽思 指 廣東梅賽思科技有限公司

萬和集團 指 廣東萬和集團有限公司

碩德投資 指 廣東碩德投資發展有限公司

和煦創投 指 佛山市和煦創業投資合伙企業 （有限合伙）

廣東萬博 指 廣東萬博電氣有限公司

合肥萬博 指 合肥萬博電氣有限公司

新疆子公司 指 霍爾果斯新賢信息咨詢服務有限公司

萬和新能源 指 廣東萬和新能源科技有限公司

睿燦投資 指 蘇州工業園區睿燦投資企業 （有限合伙）

前海母基金 指 前海股權投資基金 （有限合伙）

第二節 公司 簡介和主要財務指標

股票簡稱 萬和電氣 股票代碼 002543

變更后的股票簡稱 （如有） 不適用

股票上市證券交易所 深圳證券交易所

公司的中文名稱 廣東萬和新電氣股份有限公司

公司的中文簡稱 萬和電氣

公司的外文名稱縮寫 （如有） Vanward

公司的法定代表人 葉遠璋

注冊地址 廣東省佛山市順德高新區(容桂)建業中路 13 號

注冊地址的郵政編碼 528305

辦公地址 廣東省佛山市順德高新區(容桂)建業中路 13 號

辦公地址的郵政編碼 528305

二、 聯系人和聯系方式

董事會秘書 證券事務代表

姓名 盧宇凡 李小霞

聯系地址 廣東省佛山市順德高新區(容桂)建業中 廣東省佛山市順德高新區(容桂)建業中

三、 信息披露及備置地點

公司選定的信息披露媒體的名稱 《中國證券報》、 《證券時報》、 《上海證券報》、 《證券日報》

公司年度報告備置地點 證券與對外投資部

公司上市以來主營業務的變化情況 （如 無變更

2017 年 9 月 9 日， 控股股東廣東萬和集團有限公司 （以下簡稱 “萬和集團”） 與

其全資子公司廣東碩德投資發展有限公司 （以下簡稱 “碩德投資”） 簽署了 《關于

歷次控股股東的變更情況 （如有） 廣東萬和新電氣股份有限公司之股份轉讓協議》， 萬和集團將其持有的公司 13,050

萬股股份 （ 占本公司總股本的 29.66%） 轉讓給其全資子公司碩德投資， 過戶登記

手續已于 2017 年 10 月 9 日辦理完成。 碩德投資為公司控股股東， 萬和集團為公

五、 其他有關資料公司聘請的會計師事務所

會計師事務所名稱 廣東正中珠江會計師事務所 （特殊普通合伙）

會計師事務所辦公地址 廣州市越秀區東風東路 555 號 1001-1008 房

簽字會計師姓名 楊文蔚、 彭云峰

公司聘請的報告期內履行持續督導職責的保薦機構

□ 適用 √ 不適用

公司聘請的報告期內履行持續督導職責的財務顧問

□ 適用 √ 不適用

六、 主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據