證券代碼：603180 證券簡稱：金牌廚柜

廈門金牌廚柜股份有限公司

2017年年度股東大會

金牌廚柜2017年年度股東大會

一、金牌廚柜2017年年度股東大會須知……………………3

二、金牌廚柜2017年年度股東大會議程……………………5

三、金牌廚柜2017年年度股東大會議案……………………7議案1：《關于2017年度董事會工作報告的議案》議案2：《關于2017年度監事會工作報告的議案》議案3：《關于2017年度財務決算報告的議案》

議案4：《關于2017年年度報告及其摘要的議案》議案5：《關于2017年度利潤分配方案的議案》

議案6：《關于續聘2018年度審計機構的議案》

議案7：《關于2018年度公司董事、監事薪酬的議案》議案8：《關于增加注冊資本的議案》

議案9：《關于修改公司章程的議案》

金牌廚柜2017年年度股東大會會議資料（一）

廈門金牌廚柜股份有限公司

2017年年度股東大會會議須知

為維護全體股東的合法權益、維持股東大會正常秩序和提高議事效率，根據《上市公司股東大會規則》以及《廈門金牌廚柜股份有限公司章程》的相關規定，特制定2017年年度股東大會會議須知：

一、各股東請按照本次股東大會會議通知規定的時間和登記方法辦理參加會議手續（詳見公司刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《金牌廚柜關于召開 2017 年年度股東大會的通知》），證明文件不齊或手續不全的，謝絕參會。

二、股東參加股東大會依法享有發言權、質詢權、表決權等權利。

股東參加股東大會，應認真履行其法定權利和義務，不得侵犯其他股東的權益，不得擾亂大會的正常秩序。

三、股東在大會上發言，應圍繞本次股東大會所審議的議案，簡明扼要。

四、本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式逐項進行表決。股東以其持有的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。股東在投票表決時，應在表決票中每項議案下設的“同意”、“反對”、“棄權”、“回避”四項中任選一項，并以畫“√”表示，多選或不選均視為無效票，作棄權處理。

五、本次股東大會由福建至理律師事務所律師現場見證，并出具法律意見書。

六、股東大會設會務組，具體負責本次股東大會有關程序和服務等各項事宜。

七、大會期間，全體參會人員應自覺遵守會場秩序，確保大會的正常秩序和議事效率。進入會場后，請關閉手機或調至靜音或震動狀態。

金牌廚柜2017年年度股東大會會議資料（二）

廈門金牌廚柜股份有限公司

2017年年度股東大會會議議程會議時間：2018年4月18日下午14 時30分

會議地點：廈門市同安工業集中區同安園集和路190號公司會議室

會議主持人：溫建懷董事長

見證律師事務所：福建至理律師事務所

一、主持人宣布會議開始。

二、主持人向大會報告出席會議的股東、股東代表人數及其代表的有表決權的股份總數。

三、提請股東大會審議如下議案：

議案1：《關于2017年度董事會工作報告的議案》議案2：《關于2017年度監事會工作報告的議案》議案3：《關于2017年度財務決算報告的議案》

議案4：《關于2017年年度報告及其摘要的議案》議案5：《關于2017年度利潤分配方案的議案》議案6：《關于續聘2018年度審計機構的議案》議案7：《關于2018年度公司董事、監事薪酬的議案》議案8：《關于增加注冊資本的議案》

議案9：《關于修改公司章程的議案》

注：本次股東大會還將聽取《獨立董事2017年度述職報告》，報告全文已于 2018 年3 月28日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露。

四、推選現場計票、監票人。

五、現場股東投票表決并計票。

六、參會股東、股東代表交流。

七、休會，將現場投票表決結果與網絡投票表決結果進行合并。

八、復會，宣布現場投票和網絡投票合并后的表決結果。

九、見證律師宣讀《法律意見書》。

十、主持人宣布會議結束。

金牌廚柜2017年年度股東大會會議資料（三）

議案1：關于2017年度董事會工作報告的議案

報告期內，公司董事會嚴格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律法規的規定，認真履行相應職責。2017年度，在全體股東的支持下，公司董事會率領經營班子與全體員工，按照公司發展戰略以及年度工作計劃，較好的完成了年度經營目標，實現了公司快速發展。現將董事會2017年度工作情況匯報如下：

一、董事會關于公司報告期內經營情況的討論與分析

報告期內，公司經營層在董事會的正確領導和支持下，緊抓資本和行業發展帶來的戰略機遇，引入領航咨詢集團對公司戰略績效管理體系進行優化，明確了公司未來發展的戰略經營主題，并在全體經營管理層達成高度共識。圍繞戰略經營主題落地，公司扎實推進營銷渠道創新、機制創新激活經營活力、提高大交付質量和效率等關鍵工作，推動公司實現較快增長。2017年公司實現營業收入144,196.71萬元，同比增長31.22%；實現歸屬于母公司所有者的凈利潤16,674.82萬元，同比增長73.29%。

報告期內，公司全速招商建店，提升渠道網點覆蓋；整合營銷資源，提升加盟商運營能力；積極拓展大宗業務和海外渠道，形成新的業績增長點。

1、全速招商建店。通過高頻招商會的舉行、省級招商爆破試點，公司全力推動渠道布局，截至2017年12月31日，金牌廚柜專賣店超1130家（含在建）、桔家衣柜專賣店超120家（含在建），店面總數突破1200家，同比2016年增長50%。

2、為進一步增強加盟商運營能力，公司啟動城市運營項目，通過對加盟商進行換新廚、廚衣聯動活動支持及縣級市場幫扶，同時建立三級培訓體系，圍繞設計、銷售、安裝三個方向設立實訓基地，對加盟商進行營銷賦能。

3、海外方面，公司已初步形成以美國為中心的北美市場、以澳大利亞為中心的大洋洲市場和以迪拜、新加坡/馬來西亞為中心的東南亞市場的拓展方向。經過近年來的探索，公司已根據區域市場特性形成獨特的業務模式，如北美市場的“中心倉”模式， 2017年公司在美國東部新澤西及西部加州建立中心倉庫，搭建高效產品流轉展示平臺，以點帶面輻射北美市場。報告期內，海外渠道實現銷售收入4,434.11萬元，同比增長100.54%。

4、大宗業務方面，面對房地產行業集中度和精裝修房占比不斷提升的趨勢，公司成立工程戰略拓展中心，積極拓展、建立與房地產龍頭企業的戰略合作關系。目前公司已與中國金茂、復地、金科等幾十家百強地產企業簽訂戰略合作伙伴協議，并連續六年被中國房地產研究會、中國房地產業協會、中國房地產測評中心評為“中國房地產開發企業500強首選供應商（櫥柜類）”。同時，公司積極培育核心代理商，增強代理商區域市場競爭力和服務能力，推動大宗業務的快速增長。報告期內大宗業務實現銷售收入12,373.09萬元，同比增長70.46%。

（二）機制創新激活經營活力

直營公司運營機制方面，積極推動合作店和三級加盟模式試點，通過品牌、管理輸出的輕資產模式，加快直營區域的網點布局，增強區域市場競爭力。

加盟商方面，為鼓勵加盟商加速對周邊空白市場覆蓋，提升局部區域的市場份額，公司對地級優秀加盟商進行總代授權，允許加盟商通過自營、分銷、整合等方式加快渠道拓展。

人才機制方面，為打造與戰略發展匹配的人才團隊，公司向58位公司管理層、中層和核心骨干推出股權激勵計劃，建立、健全長效激勵機制。同時，公司通過林業院校的宣講與招聘，并與福建農林大學、南京林業大學、東北林業大學等多所林業院校簽訂戰略合作協議，引入和培養大學生，建立公司基層專業人才庫。

（三）提高大交付質量和效率

2014年以來，隨著公司快速發展，公司廚柜產能利用率維持在94%以上，產能瓶頸問題較突出。2017年5月公司完成首次公開發行，募資主要用于“江蘇金牌年產7萬套整體廚柜建設項目、江蘇金牌年產6萬套整體廚柜擴建項目、廈門三期項目工程（含廠房及配套設施）”。截止2017年12月31日，“廈門三期項目工程（含廠房及配套設施）”和“江蘇金牌年產7萬套整體廚柜建設項目”順利投產，“江蘇金牌6萬套整體廚柜建設項目”預計2018年中期投產。

隨著募投產能的逐步投產，公司產能瓶頸問題將逐步緩解。

品質方面，為滿足消費者的環保需求，公司積極導入水性漆，目前公司實木、烤漆等系列產品部分已做好水性漆導入的技術儲備。另一方面，公司加強內部管理，通過規范化設計要求和標準，加強板材、五金等原材料品質異常改善，2017年異常率降低21.8%。

時效方面，公司借助GIS（大規模定制系統）加快批次流轉，同時采取主套路標準件庫存方案、增加吸塑產品部件預庫存范圍、JIT部件加急方案等方式，從信息技術和管理提升兩方面改善生產時效。

（四）大幅增加研發投入，提升產品配套率

公司持續增加研發投入，2017年研發支出 6,561.18萬元，同比增加29.38%。2017年公司共投入11個課題的研究開發，在研發期間獲得2項發明專利，19項實用新型，17項外觀設計，4項軟件著作權。

新工藝、新技術的開發極大地保證公司產品的創新性，為銷售提供更有競爭力的產品保證。在注重技術領先的同時，公司研發聚焦發揮廚柜平臺作用，以廚柜帶動廚電、五金、延伸品的銷售，2017年公司廚柜廚電新品一體化開發率達到100%，并逐步將五金、延伸品納入一體化開發；同時，考慮廚、衣柜消費群體的重疊性，公司聯動開發同款同色廚衣柜。

（五）品類延伸：桔家衣柜

2017年公司推出高端衣柜定制品牌“桔家衣柜”，公司對“金牌”與“桔家”采取雙品類的雙品牌獨立運營，桔家衣柜的產品設計沿襲了金牌廚柜簡約、時尚的設計風格。衣柜業務采取同款、同質、同價和同服務的“四同”策略，對標金牌在廚柜業務上的高標準。

“四同”策略有助桔家衣柜在銷售上實現金牌廚柜客戶的轉化，在行業確定性高速增長中復制第二個“金牌”。報告期內新增衣柜店面120家（含在裝修店面），實現銷售收入2,377.67 萬元。目前桔家衣柜產品已囊括衣柜、玄關柜、電視柜、餐邊柜和榻榻米等產品，并聚焦空間整體解決方案，為公司向全屋定制奠定基礎。

二、報告期內董事會日常工作情況

（一）董事會會議情況

2017年公司共召開了十三次董事會，主要會議和通過的重要議案如下：

1、2017年2月6日召開第二屆董事會第十二次會議，會議審議通過《2016年度總經理工作報告》、《2016年度董事會工作報告》、《關于2014、2015、2016年度財務報表的議案》、《2016年度財務決算報告》、《2016年度利潤分配方案》、《關于續聘福建華興會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017年度審計機構的議案》、《關于2017年度公司董事、監事薪酬的議案》、《關于2017年度公司高級管理人員薪酬的議案》、《關于2017年度廣告費用的議案》、《關于2017年度向銀行申請融資授信額度的議案》、《關于公司內部控制自我評價報告的議案》、《關于前期會計差錯更正及其追溯調整的議案》、《關于召開2016年度股東大會的議案》。

2、2017年5月23日召開第二屆董事會第十三次會議，會議審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。

3、2017年6月6日召開第二屆董事會第十四次會議，會議審議通過《關于以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》。

4、2017年6月14日召開第二屆董事會第十五次會議，會議審議通過《關于使用部分閑置自有資金進行委托理財的議案》、《關于向銀行申請綜合授信和貸款額度的議案》、《關于增加注冊資本并修改公司章程的議案》、《關于召開公司2017年第二次臨時股東大會的議案》。

5、2017年6月28日召開第二屆董事會第十六次會議，會議審議通過《關于變更林高宇挪用資金會計記賬科目的議案》。

6、2017年7月10日召開第二屆董事會第十七次會議，會議審議通過《關于向全資子公司江蘇金牌廚柜有限公司增資的議案》、《關于向全資子公司北京北信恒隆廚衛有限公司增資的議案》。

7、2017年8月3日召開第二屆董事會第十八次會議，會議審議通過《關于變更部分募集資金專用賬戶的議案》。

8、2017年8月9日召開第二屆董事會第十九次會議，會議審議通過《廈門金牌廚柜股份有限公司2017 年半年度報告》、《廈門金牌廚柜股份有限公司2017 年半年度報告摘要》。

9、2017年10月13日召開第二屆董事會第二十次會議，會議審議通過《關于向興業銀行廈門分行申請綜合授信額度的議案》。