浙江紅蜻蜓鞋業股份有限公司

2017 年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示：

本次會議是否有否決議案： 無

一、 會議召開和出席情況

(二) 股東大會召開的地點： 浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮五星工業園紅蜻蜓大 廈

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數 32

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 260,064,861

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%） 63.6166(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由董事長錢金波先生主持，會議采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式，會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和 《公司章程》的相關規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任監事 3 人，出席 3 人；

3、 董事會秘書薛霞出席本次會議；公司部分高管列席本次會議。

(一) 非累積投票議案

1、 1.01 議案名稱： 激勵對象的確定依據和范圍

股東類型 同意 反對 棄權

票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例

2、 1.02 議案名稱： 限制性股票激勵計劃的股票來源、數量和分配

股東類型 同意 反對 棄權

票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例

3、 1.03 議案名稱： 限制性股票激勵計劃的有效期、授予日、限售期、解除限售

股東類型 同意 反對 棄權

票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例

4、 1.04 議案名稱： 限制性股票的授予價格及確定方法

股東類型 同意 反對 棄權

票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例

5、 1.05 議案名稱： 限制性股票的授予與解除限售條件

股東類型 同意 反對 棄權

票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例

6、 1.06 議案名稱： 限制性股票激勵計劃的調整方法和程序

股東類型 同意 反對 棄權

票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例

7、 1.07 議案名稱： 限制性股票的會計處理

股東類型 同意 反對 棄權

票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例