歐派家居集團股份有限公司

2017 年年度股東大會會議資料

一、 2017 年年度股東大會會議須知

二、 2017 年年度股東大會議程

三、 2017 年年度股東大會審議議案

議案一： 公司 2017 年度董事會工作報告

議案二： 公司 2017 年度監事會工作報告

議案三： 公司 2017 年年度報告及其摘要

議案四： 公司 2017 年度財務決算報告

議案五： 公司 2017 年度利潤分配預案

議案六： 關于續聘廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度審計機構的議案

議案七： 關于修訂《公司對外投資管理制度》的議案

議案八： 關于確定 2018-2019 年公司及控股子公司對外擔保額度的議案

議案九： 關于確定 2018-2019 年公司及控股子公司使用募集資金進行現金管理額度的議案

議案十： 關于確定 2018-2019 年公司及控股子公司使用自有資金進行委托理財額度的議案

議案十一： 關于確定 2018-2019 年公司及控股子公司向銀行申請綜合授信額度的議案

議案十二： 關于減少注冊資本并修改公司章程的議案

議案十三： 關于選舉獨立董事的議案

四、獨立董事述職報告

2017 年年度股東大會會議須知

為維護投資者的合法權益，保障股東或股東代理人（以下統稱“股東”） 在公司 2017 年年度股東大會期間依法行使權利，確保股東大會的正常秩序和議事效率，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監會 《上市公司股東大會規則》以及《歐派家居集團股份有限公司章程》、《歐派家居集團股份有限公司股東大會議事規則》的相關規定，特制定本須知：

一、務請出席大會的股東準時到達會場簽到確認參會資格。沒有在規定的股東登記日通過電話、郵件或傳真方式登記的股東，或不在現場會議簽到表上登記簽到的股東，或在會議主持人宣布出席現場會議的股東人數及其代表的股份數后進場的股東， 恕不能參加現場表決和發言。

二、請參會人員自覺遵守會場秩序，進入會場后，請關閉手機或調至振動狀態。

三、本次會議表決方式除現場投票外，還提供網絡投票，公司將通過上海證券交易所交易系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。網絡投票時間： 2018 年 5 月 15 日采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

四、股東在會議召開期間準備發言的，須在會議開始前登記并填寫 《股東發言登記表》。

五、股東臨時要求發言或就相關問題提出質詢的，應當先向大會現場工作人員 申請，經大會主持人許可后實施，并且臨時要求發言的股東安排在登記發言的股東之后。

六、股東在大會上的發言，應圍繞本次大會所審議的議案，簡明扼要，每位股東發言的時間一般不得超過三分鐘。主持人可安排公司董事、監事和高級管理人員等回答股東問題。對于與本次股東大會議題無關、涉及公司商業秘密或可能損害公司、股東共同利益的質詢，大會主持人或其指定的有關人員有權拒絕作答。

七、本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的方式逐項進行表決。 其中，第 1 項至第 12 項議案是采用非累積投票制進行投票： 股東以其持有的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。股東在投票表決時，應在表決票中每項議案下設的“同意”、“反對”、“棄權”三項中任選一項，并以打“√”表示，多選或不選均視為無效票，作棄權處理。 第 13 項議案采用累積投票制進行投票： 股東應按照《采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明》（后附）對該議案的各子議案逐項進行表決。

八、為保證每位參會股東的權益，謝絕個人錄音、 拍照及錄像，對干擾會議正常程序、尋釁滋事或侵犯其他股東合法權益的行為，會議工作人員有權予以制止，并及時報告有關部門處理。

附件 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司 100 股股票，該次股東大會應選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數。

三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事 5 名，董事候選人有 6 名；應選獨立董事 2 名，獨立董事候選人有 3 名；應選監事 2 名，監事候選人有 3 名。需投票表決的事項如下：

4.00 關于選舉董事的議案 投票數

5.00 關于選舉獨立董事的議案 投票數

6.00 關于選舉監事的議案 投票數

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他 （她）在議案 4.00 “關于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權，在議案 5.00 “關于選舉獨立董事的議案”有 200 票的表決權，在議案 6.00 “關于選舉董事的議案”有 200 票的表決權。

該投資者可以以 500 票為限，對議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

序號 議案名稱 投票票數

方式一 方式二 方式三 方式

2017 年年度股東大會議程

一、會議時間： 2018 年 5 月 15 日下午 14: 30二、會議地點：廣州市白云區廣花三路 366 號公司新總部展廳三樓會議室

三、會議主持人：姚良松董事長或其授權代表四、 會議議程：

（一） 參會人員簽到、領取會議資料，股東進行發言登記。

（二）會議主持人致詞，向大會報告出席現場會議的股東人數及其代表的股份數，

（三） 宣讀股東大會審議議案

1 公司 2017 年度董事會工作報告

2 公司 2017 年度監事會工作報告

3 公司 2017 年年度報告及其摘要

4 公司 2017 年度財務決算報告

5 公司 2017 年度利潤分配預案

6 關于續聘廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2018 年

7 關于修訂《公司對外投資管理制度》的議案

8 關于確定 2018-2019 年公司及控股子公司對外擔保額度的議案

9 關于確定 2018-2019 年公司及控股子公司使用募集資金進行現金管理額

10 關于確定 2018-2019 年公司及控股子公司使用自有資金進行委托理財額

11 關于確定 2018-2019 年公司及控股子公司向銀行申請綜合授信額度的議

12 關于減少注冊資本并修改公司章程的議案

13.00 關于選舉獨立董事的議案

（四） 聽取 2017 年度獨立董事述職報告。 （五） 股東或股東代表提問發言、提問 。 （六） 股東對上述議案進行投票表決。 （七） 統計現場投票和網絡投票結果。 （八） 宣布本次會議審議事項表決結果及股東大會決議。

（九） 律師對本次股東大會發表鑒證意見。

（十） 與會董事簽署會議文件。

（十一） 會議結束。

歐派家居集團股份有限公司 2017 年度董事會工作報告各位股東及股東代表：

過去一年，是加速奔跑的一年，振奮人心的一年，充滿壓力的一年。 2016年公司利潤實現大幅增長， 2017 年 3 月 28 日公司在上海證券交易所敲鑼上市，當公司正沉浸在這歡樂的氛圍樂而忘返之時，一聲春雷震地響，驚醒歐派夢中人。2017 年春夏之際，公司愈發感受到了來自房地產調控持續深化、電商整裝等新興渠道快速崛起、流量入口結構性改變、行業競爭迅速加劇等外在環境變化帶來的巨大壓力，而在公司內部同樣面對原材料價格持續上漲、人工成本大幅攀升、組織架構重疊膨脹等內在壓力。