（原標題：德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司關于召開2016年度第一次臨時股東大會的通知）
證券代碼：002043 證券簡稱：兔寶寶 公告代碼：2016-034
德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司關于召開2016年度第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會十八次會議于2016年5月12日召開，會議決定于2016年5月30日（星期一）召開公司2016年度第一次臨時股東大會，現將本次股東大會的有關事項公告如下：
1、股東大會屆次：2016年度第一次臨時股東大會
2、召集人：公司董事會
3、會議召開的合法性、合規性情況：經公司第五屆董事會第十八次會議審議通過，決定召開2016年度第一次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
4、會議召開日期和時間：
（1）現場會議時間：2016年5月30日（星期一）下午14:00。
（2）網絡投票時間：2016年5月29日（星期日）—2016年5月30日（星期一）。其中：
1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2016年5月30日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2016年5月29日15:00至2016年5月30日15:00期間的任意時。
5、會議召開方式：本次會議采取現場表決與網絡投票相結合的方式。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會議進行投票表決。
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（3）根據《公司章程》等相關規定，股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票系統行使表決權，但同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他表決方式的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、股權登記日：2016年5月23日（星期一）
（1）截至2016年5月23日（星期一）下午3:00交易結束時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
8、現場會議地點：浙江省德清縣阜溪街道臨溪街588號公司總部三樓會議室。
1、合法性和完備性情況
本次會議審議事項已經公司第五屆董事會第十八次會議、第五屆監事會第十六次會議審議通過后提交，公司獨立董事對相關事項發表了同意的獨立意見，審議事項符合有關法律、法規和公司章程等規定。
（1）審議《關于增加注冊資本、調整經營范圍、修改公司章程并辦理工商變更登記的議案》；
（2）審議《關于調整自有資金投資理財額度的議案》。
上述議案的具體內容詳見公司于2016年5月13日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
根據《公司章程》、《股東大會議事規則》、《中小企業板上市公司規范運作指引》的要求，公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
1、自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。
2、法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。
3、可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記，傳真或信函以抵達本公司的時間為準（不接受電話登記）。
5、登記地點：德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司證券部
信函登記地址：公司證券部，信函上請注明“股東大會”字樣
通訊地址：浙江省德清縣阜溪街道臨溪街588號
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的相關事宜說明如下：
（一）網絡投票的程序
2、投票簡稱：兔寶投票
4、在投票當日，“兔寶投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。
5、投票期間，交易系統將掛牌一只投票證券，股東以申報買入委托的方式對表決事項進行投票。