浙江明牌珠寶股份有限公司關于2017年度預計日常關聯(lián)交易情況的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、2017年度預計日常關聯(lián)交易概述

2017年3月18日，浙江明牌珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十七次會議以4\u00A0票贊成、0\u00A0票反對、0\u00A0票棄權的表決結果通過了《關于公司2017年度預計日常關聯(lián)交易情況的議案》，關聯(lián)董事虞阿五、虞豪華、尹阿庚回避表決。

公司2017年度擬與控股股東、控股股東所屬單位、參股公司發(fā)生日常關聯(lián)交易，預計總金額31,666萬元。具體包括：

二、關聯(lián)交易定價政策和定價依據(jù)

公司與上述關聯(lián)方發(fā)生的各項關聯(lián)交易，屬于正常經營往來，程序合法，定價依據(jù)充分，價格公平合理。

三、關聯(lián)交易的目的和對上市公司的影響

公司與上述關聯(lián)方的日常交易均屬于正常的商品銷售、房產租賃、代墊勞務費用活動，在較大程度上支持了公司的生產經營和持續(xù)發(fā)展。充分利用上述關聯(lián)方地理優(yōu)勢，有利于公司進一步拓展進出口業(yè)務，降低成本，提高員工福利，同時將保證公司正常穩(wěn)定的經營，確保公司的整體經濟效益。公司日常的關聯(lián)交易符合公開、公平、公正的原則，不會損害到公司和廣大股東的利益，也不會對公司的獨立性有任何影響。公司的主要業(yè)務不會因此類交易而對關聯(lián)方產生依賴或被控制。

四、關聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

（一）向關聯(lián)方銷售、加工商品的協(xié)議

2017年公司與北京菜市口百貨股份有限公司（以下簡稱“北京菜百”）簽訂《2017年度產品銷售與委托加工框架協(xié)議》，協(xié)議對公司向北京菜百銷售產品以及加工產品時的定價原則做了約定，協(xié)議有效期為一年（2017年1月1日—2017年12月31日），預計交易金額為30,000萬元。

1、本公司之子公司武漢明牌首飾有限公司與武漢明牌實業(yè)投資有限公司簽訂《房屋租賃合同》，武漢明牌實業(yè)投資有限將位于武漢市江漢區(qū)中山大道561號的房產一樓出租給子公司武漢明牌首飾有限公司作為辦公及商業(yè)經營使用，租期為20年，即自2010年1月1日起至2029年12月31日止，雙方協(xié)商確定年租金為260萬元，2017預計租金260萬元。

2、本公司之子公司上海明牌首飾有限公司與上海明牌投資有限公司簽訂《房屋租賃合同》，上海明牌投資有限公司將位于上海市黃浦區(qū)南京東路388號的房產一層、地下一層及四樓402室出租給子公司上海明牌首飾有限公司作為辦公及商業(yè)經營使用，租期為20年，即自2010年1月1日起至2029年12月31日止，雙方協(xié)商確定年租金為350萬元，2017年預計租金350萬元。

3、本公司之子公司長沙明牌珠寶銷售有限公司與浙江明牌實業(yè)股份有限公司簽訂《房屋租賃合同》，浙江明牌實業(yè)股份有限公司將位于長沙市黃興南路456號一樓的物業(yè)部分出租給子公司長沙明牌珠寶銷售有限公司作為辦公及商業(yè)經營使用，租期為20年，即自2010年1月1日起至2029年12月31日止，雙方協(xié)商確定年租金為70萬元，2017年預計租金為70萬元。

4、本公司之子公司紹興明牌珠寶銷售有限公司與浙江明牌實業(yè)股份有限公司簽訂《房屋租賃合同》，浙江明牌實業(yè)股份有限公司將位于紹興解放北路399號的房屋出租給子公司紹興明牌珠寶銷售有限公司作為辦公及商業(yè)經營使用，租期為2年，即自2017年1月1日起至2018年12月31日止，雙方協(xié)商確定年租金為220萬元，2017年預計租金為220萬元。

5、本公司與浙江日月首飾集團有限公司簽訂《房屋租賃合同》，本公司將位于紹興市柯橋區(qū)福全鎮(zhèn)沈家畈村東廂溇第3幢3層1間和5層4間出租給浙江日月首飾集團有限公司作為辦公用房，租賃期為2年，即自2017年1月1日起至2018年12月31日止，雙方協(xié)商確定年租金6萬元，2017年預計租金為6萬元。

公司與武漢明牌實業(yè)投資有限公司簽訂《勞務派遣協(xié)議》，武漢明牌實業(yè)投資有限公司按照規(guī)定向公司派遣勞務人員，派遣期為5年，即自2016年4月1日起至2021年3月31日止。公司之子公司武漢明牌首飾有限公司與武漢明牌實業(yè)投資有限公司簽訂《勞務派遣協(xié)議》,\u00A0武漢明牌實業(yè)投資有限公司按照規(guī)定向武漢明牌首飾有限公司中山大洋店派遣勞務人員，派遣期為5年，即自2012年7月9日至2017年7月8日。

2017年預計武漢明牌實業(yè)投資有限公司替公司及武漢明牌首飾有限公司墊付勞務派遣費用700萬元。

獨立董事對第三屆董事會第十七會議《關于公司2017年度預計日常關聯(lián)交易情況的議案》發(fā)表的獨立意見：“公司2017年度預計日常關聯(lián)交易額度是根據(jù)公司2016年度已發(fā)生的日常關聯(lián)交易及生產經營的需要，對2017年度日常關聯(lián)交易情況進行的合理估計。上述關聯(lián)交易依據(jù)市場情況定價，價格公允，符合公開、公平、公正的原則，不損害公司和股東的合法利益，特別是中小股東的合法利益，符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的有關規(guī)定。公司董事會在審議此項涉及關聯(lián)交易的議案時，關聯(lián)董事回避了表決，其表決程序及過程符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定。”

本事項尚須提交公司股東大會審議。

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