安徽海螺水泥股份有限公司

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 安徽海螺水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于二○一八年六月八日收到周波先生的辭職報告，周波先生因個人原因請求辭去公司執行董事、總會計師及董事會秘書職務。

鑒于周波先生的辭職未導致公司董事會低于法定最低人數，不會影響董事會依法規范運作，根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，周波先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效，周波先生將不再擔任公司任何職務。董事會對周波先生在任職期間為公司經營發展作出的積極貢獻表示衷心感謝！

公司將按照法律法規和《公司章程》相關規定增補新任董事。根據《上海證券交易所股票上市規則》規定，公司董事會決定指定公司總經理助理虞水先生暫代行董事會秘書職責，并將盡快物色合適的董事會秘書人選。

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