致：長纜電工科技股份有限公司
根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《上市公司股東大會規則》（2016年修訂）（以下簡稱《股東大會規則》）以及其他相關規章的規定，北京海潤天睿律師事務所（以下稱“本所”）接受長纜電工科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）委托，指派本所鄒盛武、閆倩倩律師（以下稱“本所律師”）出席公司2017年度股東大會，并就本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員及會議召集人資格、審議事項以及表決方式、表決程序、表決結果等相關事項依法進行見證。
本所律師已審查了公司提供的召開本次股東大會的有關文件。公司已向本所及本所律師承諾其所提供的文件和所作的陳述、說明是完整、真實和有效的，無任何隱瞞、遺漏，并據此出具法律意見。
本所律師依據《證券法》、《律師事務所從事證券法律業務管理辦法》和《律師事務所證券法律業務執業規則》等規定及本法律意見書出具日以前已經發生或者存在的事實，嚴格履行了法定職責，遵循了勤勉盡責和誠實信用原則，進行了充分的核查驗證，保證本法律意見書所認定的事實真實、準確、完整，所發表的結論性意見合法、準確，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔相應法律責任。本所同意公司將本法律意見書作為本次股東大會的法定文件隨同其他文件一并報送深圳證券交易所審查并予以公告。現按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神，對公司本次股東大會的召集召開及其他相關事項依法出具并提供如下見證意見：
一、本次股東大會的召集、召開程序
經核查，本次股東大會根據公司第三屆董事會第二次會議決定由公司董事會召集召開。關于召開本次股東大會的通知，公司董事會已于2018年3月15日在巨潮資訊網刊登了《關于召開2017年度股東大會的通知》。股東大會通知列明了本次股東大會的召集人、召開時間、召開地點、審議事項、召開方式、出席對象以及登記事項等，本次股東大會審議的議案也已依法充分披露。
經核查，本次股東大會現場會議按照股東大會通知如期于2018年4月10日下午14：00在長沙高新開發區麓谷工業園桐梓坡西路223號公司三樓會議室召開，會議由董事長俞濤先生主持。
本所律師認為，公司本次股東大會召開通知的時間、方式、通知內容符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》、《公司章程》的要求，本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規和規范性文件的規定。
二、本次股東大會出席會議人員的資格
根據公司提供的股東名冊、本次股東大會簽名冊，經本所律師核查，下列人士出席了本次股東大會現場會議：
（一）出席現場會議的人員
1、出席現場會議的股東及股東授權代表
出席本次股東大會現場會議的股東及股東授權代表共計28名，所持有表決權股份數為66,815,124股，占公司總股本的48.4399%。
2、列席現場會議的人員
列席現場會議的人員包括公司董事、監事及部分高級管理人員以及公司聘請的本所律師。
（二）網絡投票的股東資格
根據深圳證券信息有限公司提供的數據，本次股東大會通過網絡投票方式參加本次會議的股東人數2名，代表股份3,600股，占公司總股本的0.0026%。
綜上所述，本所律師認為，現場出席本次股東大會的人員和通過網絡投票方式參加本次會議的股東及股東授權代表資格符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《公司章程》的規定，有權對本次股東大會的議案進行審議、表決。
三、本次股東大會的召集人資格
經驗證，本次股東大會召集人為公司董事會。公司董事會已于2018年3月15日在巨潮資訊網刊登了《關于召開2017年度股東大會的通知》，同時公告了相關議案文件。
本所律師認為，本次股東大會召集人資格符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》、《公司章程》的規定。
四、本次股東大會的審議事項
根據公司第三屆董事會第二次會議及《關于召開2017年度股東大會的通知》，公司董事會已依據有關法律、法規和《公司章程》的規定公告披露了本次股東大會的議案：
1、審議《關于2017年度董事會工作報告的議案》；
2、審議《關于2017年度監事會工作報告的議案》；
3、審議《關于<2017年年度報告>及其摘要的議案》；
4、審議《關于2017年度財務決算報告的議案》；
5、審議《關于2017年度利潤分配預案的議案》；
6、審議《關于2017年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》；
7、審議《關于續聘2018年度審計機構的議案》；
8、審議《關于2018年度董事、監事薪酬方案的議案》；
9、審議《關于修訂公司章程的議案》；
10、審議《關于同意指定公司辦公室黃蓉女士辦理變更工商登記等相關事宜的議案》。
經本所律師核查，本次股東大會審議的議案已經在公司披露的股東大會通知中列明，本次股東大會實際審議的事項與股東大會通知所列明的事項相符，不存在修改原有會議議程、提出新議案以及對股東大會通知中未列明的事項進行表決的情形。
五、本次股東大會的表決方式、表決程序和表決結果
經見證，本次股東大會會議的表決按照法律、法規和《公司章程》規定的表決程序，采取現場投票與網絡投票相結合的方式。投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網系統投票中的一種表決方式，不能重復投票。如果出現重復投票的，以第一次有效表決結果為準。
本次股東大會現場會議對會議通知中列明的議案進行了表決。現場表決投票經監票人負責清點，并由計票人負責計票，監票人代表當場公布現場表決結果。
本所律師認為，公司本次股東大會現場會議的表決方式、表決程序和表決結果符合法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定。
公司就本次股東大會向股東提供了網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統及互聯網投票系統參加網絡投票。網絡投票的操作流程已經在會議通知中詳細列明。參加網絡投票的股東共計2人，代表有表決權股份3,600股，占公司股份總數的0.0026%。
本所律師認為，本次股東大會的網絡投票符合有關法律、法規和規范性文件（《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則（2016年修訂）》）及《公司章程》的相關規定，網絡投票的表決方式和程序合法，計票結果符合投票規則要求。
（三）本次股東大會會議沒有對會議通知未列明的事項進行表決。
（四）本次股東大會投票結束后，公司合并統計了股東現場投票和網絡投票的表決結果。經見證，本所律師確認表決結果如下：
1、審議《關于2017年度董事會工作報告的議案》
表決結果：同意66,816,324股，占出席會議所有股東所持股份的99.9964％；反對2,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0036％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
2、審議《關于2017年度監事會工作報告的議案》
表決結果：同意66,816,324股，占出席會議所有股東所持股份的99.9964％；反對2,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0036％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
3、審議《關于<2017年年度報告>及其摘要的議案》
表決結果：同意66,818,724股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
4、審議《關于2017年度財務決算報告的議案》
表決結果：同意66,818,724股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
5、審議《關于2017年度利潤分配預案的議案》
表決結果：同意66,818,724股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
6、審議《關于2017年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》
表決結果：同意66,818,724股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
7、審議《關于續聘2018年度審計機構的議案》
表決結果：同意66,818,724股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
8、審議《關于2018年度董事、監事薪酬方案的議案》
表決結果：同意66,816,324股，占出席會議所有股東所持股份的99.9964％；反對2,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0036％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
9、審議《關于修訂公司章程的議案》
表決結果：同意66,818,724股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
10、審議《關于同意指定公司辦公室黃蓉女士辦理變更工商登記等相關事宜的議案》
表決結果：同意66,818,724股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
本次股東大會審議的上述議案中，議案9已經出席會議有表決權股東及股東授權代表所持有效表決權的三分之二以上表決通過，其他議案已經出席會議有表決權股東及股東授權代表所持有效表決權的二分之一以上表決通過。
本所律師認為,本次股東大會的表決方式、表決程序和表決結果符合有關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定,合法有效。
綜上所述，本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序，出席本次股東大會人員及會議召集人資格，本次股東大會的審議事項以及表決方式、表決程序、表決結果符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》、《公司章程》的規定，本次股東大會做出的各項決議合法有效。
本法律意見書正本三份。
北京海潤天睿律師事務所（蓋章）
負責人（簽字）：見證律師（簽字）：