[董事會]紅豆股份:第七屆董事會第十六次臨時會議決議公告 時間：2018年06月12日 19:32:06\u00A0中財網 股票代碼：600400 股票簡稱：紅豆股份 編號：臨2018-036 江蘇紅豆實業股份有限公司 第七屆董事會第十六次臨時會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 江蘇紅豆實業股份有限公司第七屆董事會第十六次臨時會議于2018年6月 12日下午在公司會議室召開。會議通知已于2018年6月8日以書面方式通知各 位董事。本次會議采取現場表決和通訊表決相結合的方式，會議應到董事9人， 實際出席董事9人，其中參加現場表決的董事6人，參加通訊表決的董事3人。 會議由董事長劉連紅女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的規定。公司監 事和其他高級管理人員列席了會議。經全體董事審議，一致通過了如下決議： 一、關于《江蘇紅豆實業股份有限公司第三期員工持股計劃（草案）》及其 摘要的議案 具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇 紅豆實業股份有限公司第三期員工持股計劃（草案）》及其摘要。 表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權 關聯董事劉連紅、周宏江、顧燕春回避了本議案的表決，其余6名非關聯董 事同意通過本議案。 公司獨立董事已對《江蘇紅豆實業股份有限公司第三期員工持股計劃（草 案）》及其摘要發表了獨立意見。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 二、關于提請股東大會授權董事會全權辦理員工持股計劃相關事宜的議案 為合法、有效地完成員工持股計劃相關工作，公司董事會提請公司股東大會 授權董事會在相關法律、法規、規章及其他規范性文件規定的范圍內辦理與本次 員工持股計劃有關的事宜，包括但不限于： （一）授權董事會辦理員工持股計劃的啟動、變更和終止等事項； （二）授權董事會對員工持股計劃的存續期延長作出決定； （三）員工持股計劃經股東大會審議通過后，若在實施期限內相關法律、法 規、政策發生變化的，授權公司董事會按照新的政策對員工持股計劃作出相應調 整； （四）授權董事會辦理員工持股計劃所涉及的相關登記結算業務及所需的其 他必要事宜； （五）授權董事會對員工持股計劃相關資產管理機構的變更作出決定； （六）授權董事會辦理員工持股計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明確 規定需由股東大會行使的權利除外。 表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權 關聯董事劉連紅、周宏江、顧燕春回避了本議案的表決，其余6名非關聯董 事同意通過本議案。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 三、關于《江蘇紅豆實業股份有限公司第三期員工持股計劃管理辦法》的議 案 為規范公司本次員工持股計劃的實施，確保本次員工持股計劃有效落實，公 司董事會擬定了《江蘇紅豆實業股份有限公司第三期員工持股計劃管理辦法》。 具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇 紅豆實業股份有限公司第三期員工持股計劃管理辦法》。 表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權 關聯董事劉連紅、周宏江、顧燕春回避了本議案的表決，其余6名非關聯董 事同意通過本議案。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 四、關于召開公司2018年第二次臨時股東大會的議案 決定于2018年6月28日下午在公司會議室召開2018年第二次臨時股東大 會，審議以上第一、二、三項需提交股東大會審議的事項。 表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權 特此公告。 江蘇紅豆實業股份有限公司 董 事 會 2018年6月13日 中財網