廣東萬和新電氣股份有限公司

第二章 經營宗旨和范圍

第二節 股份增減和回購

第四章 股東和股東大會

第二節 股東大會的一般規定

第三節 股東大會的召集

第四節 股東大會的提案與通知

第五節 股東大會的召開

第六節 股東大會的表決和決議

第五節 董事會專門委員會

第六章 總裁及其他高級管理人員

第八章 財務會計制度、利潤分配和審計

第一節 財務會計制度

第三節 會計師事務所的聘任

第十章 合并、分立、增資、減資、解散和清算

第一節 合并、分立、增資和減資

第一條 為維護公司、股東和債權人的合法權益，規范公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）和其他有關規定，制訂本章程。

第二條 廣東萬和新電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）系依照《公司法》和其他有關規定成立的股份有限公司。

公司以特殊的發起設立方式即有限責任公司整體變更方式設立，并在佛山市順德區市場監督管理局注冊登記取得營業執照，營業執照統一社會信用代碼：9144060675647330XL。

第三條 公司于2011年1月10日經中國證券監督管理委員會證監許可【2011】43號文核準，首次向社會公眾發行人民幣普通股5000萬股，于2011年1月28日在深圳證券交易所上市。

第四條 公司注冊名稱：

中文名稱：廣東萬和新電氣股份有限公司

第五條 公司住所：佛山市順德高新區（容桂）建業中路13號。

第六條 公司注冊資本為人民幣572,000,000元。

第七條 公司為永久存續的股份有限公司。

第八條 董事長為公司的法定代表人。

第九條 公司全部資本分為等額股份，股東以其認購的股份為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。

第十條 本公司章程自生效之日起，即成為規范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權利義務關系的具有法律約束力的文件，對公司、股東、董事、監事、高級管理人員具有法律約束力的文件。依據本章程，股東可以起訴股東，股東可以起訴公司董事、監事、總裁和其他高級管理人員，股東可以起訴公司，公司可以起訴股東、董事、監事、總裁和其他高級管理人員。

第十一條 本章程所稱的其他高級管理人員是指公司的常務副總裁、副總裁、董事會秘書、財務負責人以及董事會認定的其他高級管理人員。

第二章 經營宗旨和范圍

第十二條 公司的經營宗旨：我們將致力于使自己的事業從家居向商業和工業等其他領域擴展，通過研究和開發各種與傳統能源（以燃氣為主，以電力等為輔）以及新能源（以太陽能/空氣能為主，以生物質能等為輔）有關的產品和服務，用更節能、更環保的整體解決方案，以引導消費、創造顧客的方式，使人類生活的環境更加舒適和安全，使自己成為中國乃至世界生活燃氣具以及新能源集成行業的領導者。

第十三條 經依法登記，公司的經營范圍：研發、生產、銷售燃氣熱水器、燃氣采暖熱水爐、電熱水器、燃氣灶具、消毒柜、電磁爐、電飯煲、電炒鍋、抽油煙機、電開水柜、電開水瓶、空氣清新器、脈沖變壓器、冰箱除臭器、桑拿浴箱、燃氣空調、燃氣用具、燃氣烤爐、太陽能熱水器、太陽能集熱器、熱泵熱水機、熱泵熱水器、燃氣干衣機、電干衣機、洗碗機、電烤箱、電蒸箱、蒸烤一體機、熱泵熱水機、電壓力鍋、電水壺、小家電（家用電器）系列、凈水器系列、除以上項目外的家用電器及上述產品的安裝、維修和配件銷售；經營貨物進出口、技術進出口業務。（法律、行政法規禁止的項目除外；法律、行政法規限制的項目須取得許可后方可經營）

第十四條 公司的股份采取股票的形式。

第十五條 公司股份的發行，實行公平、公正的原則，同種類的每一股份應當具有同等權利。

同次發行的同種類股票，每股的發行條件和價格應當相同；任何單位或者個人所認購的股份，每股應當支付相同價額。

第十六條 公司發行的股票，以人民幣標明面值。

第十七條 公司發行的股份，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司集中存管。

第十八條 公司的普通股總數為57,200萬股，其中設立時向發起人發行15,000萬股，占公司當時已發行普通股總股數的100%，具體發行股份數額和股份比例如下：

各發起人均以其持有的原廣東萬和新電氣有限公司股權所對應的所有者權益按1∶0.5331的比例相應折合為其在公司中享有的股份，并已于2009年8月出資完畢。

第十九條 公司股份總數為57,200萬股，公司的股本結構為：普通股57,200萬股。

第二十條 公司或公司的子公司（包括公司的附屬企業）不以贈與、墊資、擔保、補償或貸款等形式，對購買或者擬購買公司股份的人提供任何資助。

第二節 股份增減和回購

第二十一條 公司根據經營和發展的需要，依照法律、法規的規定，經股東大會分別作出決議，可以采用下列方式增加資本：

（一）公開發行股份；

（二）非公開發行股份；

（三）向現有股東派送紅股；

（四）以公積金轉增股本；

（五）法律、行政法規規定以及中國證監會批準的其他方式。

第二十二條 公司可以減少注冊資本。公司減少注冊資本，應當按照《公司法》以及其他有關規定和本章程規定的程序辦理。

第二十三條 公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，收購本公司的股份：

（一）減少公司注冊資本；

（二）與持有本公司股票的其他公司合并；

（三）將股份獎勵給本公司職工；

（四）股東因對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議，要求公司收購其股份的。