證券代碼：002543 證券簡稱：萬和電氣 公告編號：2018-031

廣東萬和新電氣股份有限公司

關于召開2018年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東萬和新電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“萬和電氣”）董事會三屆二十三次會議于2018年6月13日審議通過了《關于提請召開公司2018年第一次臨時股東大會的議案》，現就召開公司2018年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）有關事宜通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：廣東萬和新電氣股份有限公司2018年第一次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會

3、本次股東大會會議的召集、召開符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關法律法規、部門規章、規范性文件的規定。

4、會議召開的日期、時間

（1）現場會議召開時間：2018年7月3日（星期二）下午14:45

① 通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2018年7月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

② 通過互聯網投票系統投票的時間為：2018年7月2日15:00至2018年7月3日15:00。

現場表決與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺, 股東可以在網絡投票時間通過上述系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

6、會議的股權登記日：2018年6月28日（星期四）

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于2018年6月28日（星期四）下午15:00收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事及高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師；

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、會議地點：廣東省佛山市順德高新區（容桂）建業中路13號公司會議室

1、審議《關于修訂<公司章程>的議案》

上述議案不采用累積投票制，已經公司董事會三屆二十三次會議和三屆十二次監事會會議審議通過，內容詳見公司于指定信息披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn披露的《廣東萬和新電氣股份有限公司董事會三屆二十三次會議決議公告》（公告編號：2018-028）和《廣東萬和新電氣股份有限公司三屆十二次監事會會議決議公告》（公告編號：2018-029）。

上述議案為特別決議事項，須經出席股東大會的非關聯股東（包括股東代理人）所持有效表決股份總數的三分之二以上通過，對上述議案公司將對中小投資者的表決結果單獨計票并披露（中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

提案編碼 提案名稱 備注 該列打勾的欄目可以投票 100 總議案 √ 1.00 《關于修訂<公司章程>的議案》 √

（1）法人股東登記。法人股東的法定代表人出席的，須持有加蓋公司公章的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持有授權委托書和出席人身份證。

（2）自然人股東登記。自然人股東出席的，須持有股東賬戶卡及本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持有授權委托書和出席人身份證。

（3）異地股東可以采用書面信函或傳真辦理登記，須在2018年6月29日17:00之前送達或傳真至本公司，不接受電話登記。注意登記時間以收到信函或傳真時間為準。

3、登記地點：廣東省佛山市順德高新區（容桂）建業中路13號證券與對外投資部。

4、注意事項：出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件的原件到場，謝絕未按會議登記方式預約登記者出席。

（1）會議聯系地址：廣東省佛山市順德高新區（容桂）建業中路13號證券與對外投資部

（5）聯系人：盧宇凡、李小霞

（6）本次股東大會會期半天，參加會議的人員食宿及交通費用自理，公司按照相關規定本次大會不派發禮品及補貼。請各位股東協助工作人員做好登記工作，并屆時參會。

五、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

1、經與會董事簽字確認的董事會三屆二十三次會議決議；

2、經與會監事簽字確認的三屆十二次監事會會議決議；

3、深圳證券交易所要求的其他文件。

廣東萬和新電氣股份有限公司董事會

2018年6月13日附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

1、投票代碼：“362543”，投票簡稱：“萬和投票”

2、填報表決意見或選舉票數。對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2018年7月2日（現場股東大會召開前一日）下午15:00，結束時間為2018年7月3日（現場股東大會結束當日）下午15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席廣東萬和新電氣股份有限公司2018年第一次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結束時止。

委托人股東帳號： 持股數： 股委托人身份證號碼（法人股東營業執照注冊號碼）：被委托人姓名：

被委托人身份證號碼：

委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“√”）：

序號 審議事項 同意 反對 棄權 1 《關于修訂<公司章程>的議案》

如委托人對上述表決事項未作出明確指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意見表決。

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

委托日期： 年 月 日