深圳市索菱實業(yè)股份有限公司

關(guān)于公司與重慶索菱樂途電子科技有限公司日常關(guān)聯(lián)交易及2018年交易預(yù)計的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市索菱實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十一次會議于\u00A02018年1月19日審議通過了《關(guān)于公司與重慶索菱樂途電子科技有限公司日常關(guān)聯(lián)交易及2018年交易預(yù)計的議案》。現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

一、日常關(guān)聯(lián)交易審議情況

1、該議案經(jīng)第三屆董事會第十一次會議審議通過。

2、該議案為關(guān)聯(lián)交易議案，公司董事肖行亦、吳文興、葉玉娟為關(guān)聯(lián)董事，對該議案表決進行了回避。

3、交易金額連續(xù)十二個月內(nèi)均未達到公司最近一期或前一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值5%以上，與受同一關(guān)聯(lián)人控制的關(guān)聯(lián)方發(fā)生及預(yù)計的年日常關(guān)聯(lián)交易總額也未達到公司最近一期或前一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值5%以上,故上述關(guān)聯(lián)交易事項無需提交公司股東大會審議。

二、日常關(guān)聯(lián)交易情況

三、2018年預(yù)計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易情況如下：

四、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

關(guān)聯(lián)方名稱：重慶索菱樂途電子科技有限公司（以下簡稱“重慶索菱”）

（注：現(xiàn)已更名為重慶元鉑智能科技有限公司）

住所：重慶市銅梁區(qū)蒲呂街道辦事處產(chǎn)業(yè)大道66號附A11、A12

經(jīng)營范圍：汽車配件技術(shù)研發(fā)，汽車智能電子產(chǎn)品及軟件、導(dǎo)航、車載信息終端設(shè)備研發(fā)及生產(chǎn)，汽車用品批發(fā)零售。[依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動]。

截至2016年12月31日，重慶索菱總資產(chǎn)1643.16萬元，凈資產(chǎn)547.11\u00A0萬元，主營業(yè)務(wù)收入1062.33萬元，凈利潤47.11萬元。

截至2017年9月30日，重慶索菱總資產(chǎn)1302.84萬元，凈資產(chǎn)485.62\u00A0萬元，主營業(yè)務(wù)收入223.77萬元，凈利潤-61.49萬元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

（二）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司持有重慶索菱35%的股份，為聯(lián)營公司。重慶索菱已于2017年8月30日更名為重慶元鉑智能科技有限公司（以下簡稱“重慶元鉑”），公司已退出股份，公司董事肖行亦、吳文興從變更之日起不再擔任重慶元鉑董事。該關(guān)聯(lián)人符合《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第三款、第10.1.6條第二款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

五、日常關(guān)聯(lián)交易定價政策和定價依據(jù)

公司向上述關(guān)聯(lián)方銷售商品的交易價格均參照市場價格定價；交易價款根據(jù)約定的價格和實際交易數(shù)量計算；公司根據(jù)實際情況選擇合適的付款方式。

上述關(guān)聯(lián)方在與公司日常交易中均能履行合同約定，信用良好，具有良好的履約能力。

七、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

1、公司與上述關(guān)聯(lián)方之間有著良好的合作關(guān)系，雙方能保證提供對方合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。關(guān)聯(lián)交易在同類產(chǎn)品銷售和采購中所占比重較小，對公司當期及以后生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)方面的影響也較小。

2、公司與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易屬于正常的商業(yè)交易行為，對于公司的生產(chǎn)經(jīng)營是必要的；交易價格以市場價格為依據(jù)，遵循公允、公平、公正的原則；沒有損害公司及中小股東利益，未對公司獨立性造成不良影響，主營業(yè)務(wù)未因上述關(guān)聯(lián)交易對關(guān)聯(lián)方形成依賴。

八、獨立董事發(fā)表的事前認可意見和獨立意見

獨立董事發(fā)表了同意的事前認可意見和獨立意見，具體內(nèi)容見《獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會第十一次會議相關(guān)事項的事前認可意見》、《獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會第十一次會議相關(guān)事項的獨立意見》，刊登于1月20日的巨潮資訊網(wǎng)上（www.cninfo.com.cn）。

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