證券代碼：600612 900905 證券簡(jiǎn)稱：老鳳祥 老鳳祥B 公告編號(hào)：201
2017年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
√ 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2018年6月26日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海漕寶路66號(hào)光大國際大酒店二樓光大一號(hào)廳
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 30 其中：A股股東人數(shù) 14 境內(nèi)上市外資股股東人數(shù)（B股） 16 2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 222,079,151 其中：A股股東持有股份總數(shù) 221,446,858 境內(nèi)上市外資股股東持有股份總數(shù)(B股) 632,293 3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股 42.4529 份總數(shù)的比例（%） 其中：A股股東持股占股份總數(shù)的比例（%） 42.3321 境內(nèi)上市外資股股東持股占股份總數(shù)的比例（%） 0.1208
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)本次股東大會(huì)通知中列明的事項(xiàng)進(jìn)行了投票表決。出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東以記名表決的方式對(duì)本次股東大會(huì)通知中列明的事項(xiàng)進(jìn)行了投票表決并進(jìn)行了計(jì)票、監(jiān)票。公司董事長(zhǎng)石力華主持會(huì)議。本次股東大會(huì)的召開及表決方式符合《公司法》等法律法規(guī)及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事、監(jiān)事長(zhǎng)祖建平因公出差未出席會(huì)議；
3、公司董事會(huì)秘書周富良出席本次股東大會(huì)；公司高管王永忠、李軍列席本次股東大會(huì)。
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：公司2017年年度報(bào)告正文及摘要
2、 議案名稱：公司2017年度董事會(huì)工作報(bào)告
3、 議案名稱：公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告審議結(jié)果：通過
4、 議案名稱：公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案
老鳳祥股份有限公司（即母公司，下同）2016年度留存未分配利潤(rùn)845,300,036.86元。
根據(jù)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告，2017年度歸屬于公司所有者的凈利潤(rùn)為783,754,108.98元。
依據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額超過公司注冊(cè)資本50%以上的，可以不再提取。母公司到2015年末已提取法定公積金286,293,574.92元，占公司注冊(cè)資本的54.73%，超過公司章程規(guī)定的50%比例，因此母公司2017年度不再提取公司章程規(guī)定的法定公積金。
2017年分配方案如下：
1、以2017年12月31日總股本523,117,764股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)紅利10.50元(含稅)，總金額為549,273,652.20元(B股紅利按2017年度股東大會(huì)決議日下一工作日中國人民銀行公布的美元兌換人民幣中間價(jià)折算)。派發(fā)后母公司未分配利潤(rùn)余額為556,662,729.64元，結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。
2、2017年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
具體實(shí)施辦法與時(shí)間，公司另行公告。
5、 議案名稱：關(guān)于繼續(xù)聘請(qǐng)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
6、 議案名稱：關(guān)于2018年度公司為控股子公司融資提供一攬子擔(dān)保的議案審議結(jié)果：通過
7、 議案名稱：獨(dú)立董事2017年度述職報(bào)告
8、 議案名稱：關(guān)于繼續(xù)聘請(qǐng)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2018年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
9、 議案名稱：關(guān)于控股子公司上海老鳳祥有限公司委托理財(cái)?shù)淖h案審議結(jié)果：通過
10、 議案名稱：公司2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告