公告編號：2016-003 證券代碼：835024 證券簡稱：七彩云南 主辦券商：招商證券 昆明七彩云南慶灃祥茶業股份有限公司2016年第一次臨時股東大會通知公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、會議召開基本情況 (一)股東大會屆次 本次會議為 2016年第一次臨時股東大會。 (二)召集人本次股東大會的召集人為董事會。 (三)會議召開的合法性、合規性 (四)會議召開日期和時間 開始時間：2016年 1月 22日 9時 0分 結束時間：2016年 1月 22日 12時 0分 (五)會議召開方式本次會議采用現場方式召開。 (六)出席對象 本次股東大會會議召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。 本次股東大會召開不需要相關部門批準。 公告編號：2016-003 1.股權登記日持有公司股份的股東。 本次股東大會的股權登記日為 2016年 1月 14日，股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會 (在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人，請注明相關人員身份。 (七)會議地點：公司會議室 二、會議審議事項(一)審議《關于公司股票轉讓方式由協議轉讓變更為做市轉讓的議案》(二)審議《關于股東大會授權董事會全權辦理股票轉讓方式變更相關事宜的議案》 (三)審議《關于變更會計師事務所的議案》以上議案詳見《昆明七彩云南慶灃祥茶業股份有限公司 2016 年 第四屆第五次董事會決議》，該決議已經于 2016 年 1 月 7 日披露于全國中小企業股份轉讓系統。 三、會議登記方法 (一)登記方式 1、個人股東持本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記； 2、代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人持股憑證、證 公告編號：2016-003 (二)登記時間: 2016年 1月 21日 9時 0分 (三)登記地點:公司會議室 四、其他 (一)會議聯系方式 聯系人：王曉群 聯系電話：0871-64648610 傳真：0871-67428976 郵箱：qcyn2015@163.com 聯系地址：昆明市國家級昆明經濟技術開發區向陽路 (二)會議費用：食宿交通費由參會股東自理。 (三)臨時提案 五、備查文件目錄《昆明七彩云南慶灃祥茶業股份有限公司 2016 年第四屆第五次董事會決議》 昆明七彩云南慶灃祥茶業股份有限公司董事會 2016年 1月 7日券賬戶卡辦理登記。 請于會議召開 10日前提交。