索菲亞家居股份有限公司獨立董事

根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公

司治理準則》及《公司章程》的有關規定，我們作為索菲亞家居股份有限公司（以

下簡稱“公司”或“索菲亞”）的獨立董事，對公司第三屆董事會第三次會議的

議案進行了審議，在審閱相關議案資料后，就第三屆董事會第三次會議有關事項

發表如下獨立意見：

一、關于向控股子公司司米廚柜有限公司提供擔保的議案

公司控股子公司司米廚柜有限公司向銀行申請授信是為了解決生產經營以

及現金流資金需求。公司為上述子公司向銀行申請授信提供連帶責任擔保，有利

于保證上述子公司正常的經營融資需求，提高其融資能力。同時，該子公司的另

一控股股東 SALM S.A.S 亦按照其持有司米廚柜有限公司股權比例，向上述子公

司提供等同于其持股比例的綜合授信連帶責任擔保。本次兩位股東向司米廚柜有

限公司提供擔保公平、對等，沒有損害到公司的利益，亦沒有對公司及上述子公

司產生不利影響。本次擔保的金額在董事會審批的權限范圍內，審議程序符合有

關法律法規及公司章程及內控制度。故我們同意本次議案。

二、關于延展使用自有資金購買保本型銀行理財產品投資期限的議案

本次續展使用閑置自有資金購買保本型理財產品投資期限的議案，目的是為

了提高閑置資金的利用效率。該工作的開展以不影響公司正常經營活動為前提，

不會對公司正常經營活動造成不利影響，不存在損害公司及全體股東的利益，也

沒有影響募集資金項目的正常進行。故我們同意本項議案。本議案尚需提交公司

股東大會審議批準。

三、關于擬出資認購 IDG 宏流 1 期基金相應份額的議案

公司使用自有資金認購 IDG 宏流 1 期基金進行風險投資，以不會影響公司

正常生產經營及主營業務發展為大前提，有利于提升公司資金使用效率及資金收

益水平。經核查，公司已經建立健全了《風險投資管理制度》，明確了投資決策

流程、審批權限、信息披露等內容。本事項在公司董事會審批權限內，決策程序

合法合規。故我們同意本議案內容，并將持續關注額度內公司風險投資進展情況。

四、關于使用自有資金設立投資公司的議案

公司籌建投資公司目的在于為大家居戰略的踐行培育更多優質平臺，其良性

運作將有利于推進公司戰略的實施，并帶動現有主營業務進一步發展，符合股東

的利益，故我們同意本議案。本議案尚需提交公司股東大會審議同意。同時我們

亦注意到，投資公司尚存在投資方向、項目決策和內部管理等風險。公司應當完

善有關風險應對機制，以將本項目落實到位。

（以下無正文）

（本頁為《索菲亞家居股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第三次會議相關

事項的獨立意見》的簽字頁）

獨立董事：

譚 躍、鄭 敏、謝 康

二零一五年十月二十一日