證券代碼：002572 證券簡稱：索菲亞 公告編號：2015-086

索菲亞家居股份有限公司

第三屆董事會第五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

索菲亞家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2015年11月14日以

電子郵件、專人送達及電話通知的方式發出了召開公司第三屆董事會第五次會

議的通知，于2015年11月17日上午10點在廣州市體育東路108號創展中心西座9

樓本公司會議室以現場表決方式召開。會議由公司董事長江淦鈞先生召集和主

持。會議應到董事7人，實到董事7人（其中王飚先生因公出差，委托潘雯姍女

士出席會議）。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、

行政法規、規范性文件和《索菲亞家居股份有限公司章程》的有關規定，合法

有效。經與會董事審議，通過如下決議：

以7票同意、0票棄權、0票反對的表決結果，審議通過了《關于公司與上海

明匠智能系統有限公司合資設立公司暨對外投資的議案》。具體內容請見同日刊

登在巨潮資訊網的《關于公司與上海明匠智能系統有限公司合資設立公司暨對

外投資的公告》（公告編號：2015-087）。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

索菲亞家居股份有限公司董事會

二 0 一五年十一月十八日