公告編號：2016-001 證券代碼：833957 證券簡稱：威絲曼 主辦券商：海通證券 珠海威絲曼服飾股份有限公司 第三屆董事會第十次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、會議召開基本情況 珠海威絲曼服飾股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事 會第十次會議于 2016年 1月 13日上午在公司會議室召開。公司應出 席會議董事 7人，實際出席會議并表決董事 7人。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。 二、 會議議案及表決情況 會議審議通過如下議案： (一)審議通過《關于公司股票轉讓方式變更為做市轉讓方式的議案》。 審議結果： 7 票同意，0 票反對，0 票棄權，同意票數占出席有效表決票的 100%。 (二)審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司股票轉讓方式變更相關事宜的議案》。 公告編號：2016-001 議案內容：提請股東大會授權公司董事會全權辦理公司股票轉讓 方式變更相關事宜，包括但不限于： 授權董事會決定做市商的選擇、做市庫存股票數量、做市庫 存股票價格、股票轉讓方式變更時機的選擇等事項； 辦理向全國股份轉讓系統公司申報股票轉讓方式變更的有關事宜； 批準、簽署、修訂與本次股票轉讓方式變更相關的全部文件，包括但不限于有關申請文件、公告、合同或協議等； 辦理與本次股票轉讓方式變更有關的其他全部有關事宜。 本授權有效期限自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效。 審議結果： 7 票同意，0 票反對，0 票棄權，同意票數占出席有效表決票的 100%。 (三)審計通過《關于增加公司經營范圍的議案》 議案內容：增加公司經營范圍：服裝設計、研發；服裝面料、紗線等研發。 審議結果： 7票同意，0票反對，0票棄權，同意票數占出席有效表決票的100%。 (四)審計通過《關于修訂<珠海威絲曼服飾股份有限公司章程>的議案》 審議結果： 7票同意，0票反對，0票棄權，同意票數占出席有效表決票的100%。 公告編號：2016-001 (五)審議通過《關于<信息披露事務管理制度>的議案》 審議結果： 7票同意，0票反對，0票棄權，同意票數占出席有效表決票的100%。 (六)審議通過《關于<投資者關系管理制度>的議案》 審議結果： 7票同意，0票反對，0票棄權，同意票數占出席有效表決票的100%。 (七)審議通過《關于提議召開公司2016年第一次臨時股東大會的議案》 議案內容：提請公司召開2016年第一次臨時股東大會，審議前述需提交公司股東大會審議的第(一)、(二)、(三)、(四)項議案。 審議結果： 7 票同意，0 票反對，0 票棄權，同意票數占出席有效表決票的 100%。 三、備查文件經全體與會董事簽字的《珠海威絲曼服飾股份有限公司第三屆董 事會第十次會議決議》。 特此公告！ 珠海威絲曼服飾股份有限公司董事會 2016年 1月 13日