證券代碼：603555 證券簡稱：貴人鳥公告編號：臨 2015-63

債券代碼：122346 債券簡稱：14 貴人鳥

貴人鳥股份有限公司

關于獨立董事辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

貴人鳥股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2015年11月9日收到公

司獨立董事王松奇先生的辭職報告。王松奇先生因個人原因申請辭去公司第二屆

董事會獨立董事職務，同時申請辭去第二屆董事會戰略發展委員會主任委員及審

計委員會委員職務，根據《公司章程》的規定，王松奇先生的辭職自辭職報告送

達公司董事會之日起生效，辭職后不在公司擔任任何職務。

公司董事會人數及獨立董事人數不因王松奇先生的辭職而低于法定人數，董

事會結構符合法定要求，能夠保證董事會的正常工作。公司董事會將按照相關法

律法規和《公司章程》等有關規定，盡快完成獨立董事空缺的補選工作。

王松奇先生自公司改制為股份公司時即擔任公司獨立董事職務，在其任職期

間，勤勉盡責，認真獨立履行職務，在提高董事會科學決策水平、公司持續規范

運作等多方面均發揮積極作用，公司董事會對王松奇先生在任職期間做出的貢獻

表示衷心感謝。

特此公告。

貴人鳥股份有限公司董事會

2015年11月9日