公告編號：2015-041 證券代碼：831189 證券簡稱：喬頓服飾 主辦券商：國金證券 浙江喬頓服飾股份有限公司2015年度第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、會議召開和出席情況 (一)會議召開情況 1.會議召開時間：2015年 12月 28日 2.會議召開地點：浙江喬頓服飾股份有限公司會議室 3.會議召開方式：現場 4.會議召集人：董事會 5.會議主持人：董事長沈應琴先生 6.召開情況合法、合規、合章程性說明： (二)會議出席情況 出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共 25 人，公司已于 2015 年 12 月 11 日發出了召開本次股東大會的通知。 本次股東大會的召集、召開、議案審議程序等方面符合《公司法》、《浙江喬頓服飾股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)、《全國中小企業股份轉讓系統業務規則(試行)》(以下簡稱“《業務規則》”)的有關規定。 公告編號：2015-041 持有表決權的股份 53，100，000股，占公司股份總數的 100.00%。 二、議案審議情況 (一)審議通過《關于變更公司經營范圍并修改公司章程的議案》 1.議案內容根據公司戰略發展的需要，公司經營范圍由“服裝、服飾、皮鞋、皮件的生產、銷售；服裝面輔料的銷售；技術進出口、貨物進出口。”變更為“服裝、服飾、皮鞋、皮件的設計、生產、銷售；服裝面輔料的銷售；技術進出口、貨物進出口” ，并將《浙江喬頓服飾股份有限公司章程》第二章第十二條做相應修改。 2.議案表決結果： 同意股數 53，100，000 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%；反對股數 0股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%； 棄權股數 0股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。 3.回避表決情況 本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決 三、備查文件目錄《浙江喬頓服飾股份有限公司 2015 年度第一次臨時股東大會會議決議》浙江喬頓服飾股份有限公司董事會 2015年 12月 28日