安徽揚子地板股份有限公司 證券簡稱：揚子地板 證券代碼：430539 公告編號:2014-013 安徽揚子地板股份有限公司 第二屆監(jiān)事會第四次會議決議公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、會議召開情況 安徽揚子地板股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監(jiān)事會第四次會議于2014年10月25日在公司三樓會議室以現(xiàn)場會議方式召開，會議通知于2014年10月14日以書面方式發(fā)出。本次會議應出席監(jiān)事5人，實際出席會議并表決監(jiān)事5人。會議由監(jiān)事長張少兵主持，會議的召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。 二、會議表決情況 會議以舉手表決方式審議通過如下議案： 《關(guān)于提名公司核心人員的議案》； 公司董事會提名了魏云娣、黃時兵、盛國珍、常衛(wèi)海、蔡自娟、錢冬梅、李海燕、龔玉錦、宣瑩、張叢君、吳玉琴、張憲俊、王江淮、孫東臣、王偉、殷正生、高永秀、何林、蔡傳和、張尤如、王立彬、張峰、陳紹山、史軍、沈軍、宋宇聲、金強、解寶、張樹林、趙明、張輝、柳冰川、施道兵、張先鋒、王洪忠等35名核心員工，現(xiàn)任公司核心管理和技術(shù)崗位，且為公司快速發(fā)展做出了較大貢獻，董事會的提名已向全體員工公示，并召開職工代表大會征求意見，同時已征得35名員工本人的同意。全體監(jiān)事對董事會提名的35名核心員工予以認定無異議。 同意票數(shù)為5票，反對票數(shù)為0票，棄權(quán)票數(shù)為0票。 三、備查文件 安徽揚子地板股份有限公司 安徽揚子地板股份有限公司與會監(jiān)事簽字確認的《第二屆監(jiān)事會第四次會議決議》。 特此公告。 安徽揚子地板股份有限公司 監(jiān)事會 2014 年 10 月 27 日