證券代碼：430539 證券簡稱：揚子地板 公告編號：2014-014 安徽揚子地板股份有限公司 關于召開 2014 年第三次臨時股東大會通知公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 1.會議召開基本情況 1.1.股東大會屆次 本次會議為 2014 年第三次臨時股東大會 1.2.召集人 本次股東大會的召集人為安徽揚子地板股份有限公司董事會 1.3.會議召開的合法性、合規性 1.4.會議召開日期和時間 本次會議將于 2014-11-11 召開，會期 1天。 1.5.會議召開方式 本次會議采用現場方式召開。.1.6.出席對象 1.6.1.股權登記日持有公司股份的股東。 本次股東大會符合法律、法規及公司章程規定，合法有效。 本次股東大會的股權登記日為 2014 年 11 月 4 日，股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。.1.6.2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。 1.6.3.本公司聘請的北京金誠同達律師事務所上海分所李紅、趙波律師。 1.7.會議地點 2.會議審議事項 2.1.議案一 審議通過《關于公司股票發行方案的議案》,本次股票發行擬增資不超過 1000 萬股(含 1000 萬股)，每股價格為人民幣 2.65 元，融資額不超過 2650 萬元(含 2650 萬元)。具體股票發行內容詳見公司《公司股票發行方案》。.2.2.議案二 審議《關于提名公司核心人員的議案》,提名魏云娣、黃時兵、盛國珍、常衛海、蔡自娟、錢冬梅、李海燕、龔玉錦、公司三樓會議室 宣瑩、張叢君、吳玉琴、張憲俊、王江淮、孫東臣、王偉、殷正生、高永秀、何林、蔡傳和、張尤如、王立彬、張峰、陳紹山、史軍、沈軍、宋宇聲、金強、解寶、張樹林、趙明、張輝、柳冰川、施道兵、張先鋒、王洪忠 35 名員工為公司的核心員工。.2.3.議案三 審議《關于提請股東大會授權董事會辦理本次股票發行相關事宜的議案》..2.4.議案四 審議《關于修改公司章程的議案》。.2.5.議案五 審議《關于簽署股份認購協議的議案》。.3.會議登記方法 3.1.登記方式 自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證(復印件)、委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證；由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件、股東賬戶卡； 法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定3.2.登記時間:2014 年 11 月 8 日 3.3.登記地點:公司董事會秘書處 4.其他 4.1.會議聯系方式： 聯系地址：安徽省滁州市花園西路 98 號 聯系電話：0550-3518777 傳真：0550-3510888 郵政編碼：239000 聯系人：王榮志 4.2.會議費用：0.00 元 4.3.臨時提案 5.備查文件目錄 《安徽揚子地板股份有限公司第二屆董事會第六次會議決議》 安徽揚子地板股份有限公司董事會 2014 年 10 月 27 日 代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件，股東賬戶卡； 辦理登記手續，可用信函或傳真方式進行登記，但不受理電話方式登記。《授權委托書》、《法定代表人身份證明書》請見附件。 臨時提案請于會議召開十天前提交。