公告編號：2015-031 證券代碼：430539 證券簡稱：揚子地板 主辦券商：申萬宏源 安徽揚子地板股份有限公司董事變動公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、辭職董監高的基本情況 (一)基本情況 本公司董事會于 2015年 12月 23日收到獨立董事張軍遞交的辭職報告。該辭職獨立董事持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%。 張軍辭職后不再擔任公司其它職務。 (二)辭職原因 張軍因個人原因，請求辭去所擔任的獨立董事的職務。 二、上述人員的辭職對公司產生的影響 (一)對公司董事會成員人數的影響張軍的辭職導致公司董事會成員人數低于法定最低人數。 按照《公司法》及《公司章程》的有關規定，張軍的辭職將在公司股東大會選舉出新任董事后生效，在此之前，張軍仍按照相關法律、法規和《公司章程》的規定繼續履行獨立董事職責。 (二)對公司生產、經營上的影響張軍在職期間擔任公司的獨立董事職務；辭去獨立董事職務后對 公告編號：2015-031 公司生產、經營不會產生不利影響。 三、備查文件公司獨立董事張軍的辭呈。 安徽揚子地板股份有限公司董事會 2015年 12月 23日