本公司及董事會全體成員保證公告的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

近日，史丹利化肥股份有限公司的全資子公司史丹利農(nóng)業(yè)服務有限公司（以下簡稱"農(nóng)業(yè)公司"）分別與軒春霞、綏中縣長弘農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司、壽光市金沃農(nóng)資有限公司、甘肅森源富民農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司、韓功科合資設(shè)立了遂平縣史丹利農(nóng)業(yè)服務有限公司、遼寧東戴河新區(qū)史丹利弘順農(nóng)業(yè)服務有限公司、壽光市史丹利金沃農(nóng)業(yè)服務有限公司、甘肅史丹利森源富民農(nóng)業(yè)服務有限公司、史丹利天昊（吉林）農(nóng)業(yè)服務有限公司。

上述合資公司中，遂平縣史丹利農(nóng)業(yè)服務有限公司、遼寧東戴河新區(qū)史丹利弘順農(nóng)業(yè)服務有限公司、壽光市史丹利金沃農(nóng)業(yè)服務有限公司、甘肅史丹利森源富民農(nóng)業(yè)服務有限公司的注冊資本分別為1,000萬元，其中農(nóng)業(yè)公司均以現(xiàn)金510萬元出資，占各合資公司注冊資本的51%，合作方以現(xiàn)金490萬元出資，占合資公司注冊資本的49%，史丹利天昊（吉林）農(nóng)業(yè)服務有限公司注冊資本為2,000萬元，其中農(nóng)業(yè)公司以現(xiàn)金1,020萬元出資，占合資公司注冊資本的51%，合作方以現(xiàn)金980萬元出資，占合資公司注冊資本的49%。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《史丹利化肥股份有限公司董事會議事規(guī)則》和《史丹利化肥股份有限公司總經(jīng)理工作細則》的相關(guān)規(guī)定，上述投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，投資額度在公司總經(jīng)理辦公會議審議權(quán)限內(nèi)，無需董事會審議通過。

上述合資公司具體情況如下：

1、遂平縣史丹利農(nóng)業(yè)服務有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91411728MA3X65F718

類型：其他有限責任公司

住所：遂平縣蓮花湖辦事處劉莊社區(qū)（幸福里小區(qū)對面）

法定代表人：軒春霞

注冊資本：人民幣1000萬元

成立日期：2015年12月28日

經(jīng)營期限：長期

經(jīng)營范圍：化肥、不再分裝的袋包裝的種子、農(nóng)膜、農(nóng)機具的銷售；復合肥生產(chǎn)銷售；糧食及糧油副產(chǎn)品收儲、加工、銷售；農(nóng)作物種植（不含種子）；生態(tài)綠化。

2、遼寧東戴河新區(qū)史丹利弘順農(nóng)業(yè)服務有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91211421MA0QD1UQ8B

類型：有限責任公司

住所：遼寧省葫蘆島市綏中縣西甸子鎮(zhèn)西甸子村

法定代表人：朱殿偉

注冊資本：人民幣1000萬元

成立日期：2016年1月14日

經(jīng)營期限：長期

經(jīng)營范圍：化肥、不再分裝的袋包裝的種子、農(nóng)膜、農(nóng)機具的銷售；復合肥銷售；糧食及糧油副產(chǎn)品收儲、加工、銷售；烘干及倉儲服務；農(nóng)業(yè)種植及服務；農(nóng)業(yè)投資與咨詢服務；生態(tài)綠化服務。

3、壽光市史丹利金沃農(nóng)業(yè)服務有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91370783MA3C5J3YX7

類型：其他有限責任公司

住所：壽光市化龍鎮(zhèn)張屯村

法定代表人：陳洪濤

經(jīng)營范圍：農(nóng)業(yè)機械服務；肥料、種子、農(nóng)膜、農(nóng)業(yè)機械的銷售；貨物倉儲（不含危險化學品及易制毒化學品）；種植、收購、銷售糧食；農(nóng)業(yè)種植技術(shù)推廣服務。

4、甘肅史丹利森源富民農(nóng)業(yè)服務有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91620622MA72PLEW64

類型：有限責任公司

住所：甘肅省武威市古浪縣國際陸港武威保稅物流中心

法定代表人：嚴秀芬

經(jīng)營期限：2016年1月14日2036年1月13日

經(jīng)營范圍：農(nóng)業(yè)種植（種子、種苗除外）及服務；農(nóng)業(yè)咨詢服務；化肥、農(nóng)膜、農(nóng)機具的銷售；復合肥銷售；糧食及糧油副產(chǎn)品的收儲、加工、銷售；烘干及倉儲服務；生態(tài)綠化。

5、史丹利天昊（吉林）農(nóng)業(yè)服務有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91220122MA0Y3W2T1M

類型：其他有限責任公司

住所：吉林省長春市農(nóng)安縣農(nóng)安鎮(zhèn)朝陽坡村

法定代表人：韓功科

注冊資本：人民幣2000萬元

成立日期：2016年1月18日

經(jīng)營期限：長期

經(jīng)營范圍：不再分裝的包裝種子零售；化肥、農(nóng)膜、農(nóng)機具銷售；復合肥、復混肥、摻混肥生產(chǎn)、銷售；糧食及糧油副產(chǎn)品收儲、加工、銷售；烘干及倉儲（危險化學品除外）服務；農(nóng)業(yè)種植及技術(shù)咨詢服務；苗木種植。

遂平縣位于河南省南部，主要種植小麥、玉米、大豆等作物，農(nóng)作物播種面積約170萬畝，其中糧食作物播種面積140萬畝左右；綏中縣位于遼寧省西南部，現(xiàn)有耕地面積105萬畝，其中糧食作物耕種面積約為80萬畝；壽光市位于山東省北部，耕地面積約140萬畝左右；武威市古浪縣位于甘肅中部，河西走廊東端，古浪縣農(nóng)作物播種面積約90萬畝，土地連片，易于規(guī)模種植；農(nóng)安縣位于吉林省中部，松遼平原腹地，耕地面積約400萬畝左右。

上述合資公司設(shè)立后，擬向周邊地區(qū)的農(nóng)業(yè)合作社、種植大戶等提供農(nóng)資、農(nóng)機、農(nóng)化植保服務、糧食倉儲貿(mào)易、金融貸款等全套作物種植解決方案和全流程服務。

截至目前，農(nóng)業(yè)公司已在東北、內(nèi)蒙、華北、華中、西北等地區(qū)共設(shè)立了合資公司16家，進一步完善了公司農(nóng)業(yè)服務模式在東北地區(qū)、中原地區(qū)、西北地區(qū)的布局。

特此公告。

史丹利化肥股份有限公司

董事會

二〇一六年一月十九日