本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會未出現否決議案的情形。

2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開和出席情況

1、本次股東大會的召開時間

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2015年12月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通過互聯網投票系統進行網絡投票的時間為：2015年12月9日15:00至2015年12月10日15:00 期間的任意時間。

2、會議召開地點：浙江省海鹽縣百步鎮金范路8號公司會議室

3、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式

4、會議召集人：公司董事會

5、會議主持人：公司董事駱蓮琴

6、本次股東大會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等相關法律、法規、規范性文件及《浙江友邦集成吊頂股份有限公司公司章程》的規定。

二、會議參加情況

1、參加會議的總體情況

參加本次股東大會的股東及股東授權代表人數共 16人，代表股份61,878,988股,占公司有表決權股份總數的74.9503%。

公司部分董事、監事、高級管理人員列席了本次會議，上海市錦天城律師事務所律師對本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。

2、現場會議出席情況

現場出席本次股東大會的股東及股東代理人為5名，代表有表決權的股份61,832,800股，占公司股份總數的 74.8944%。

3、網絡投票情況

通過網絡投票出席會議的股東11人，代表股份46,188股，占公司有表決權股份總數的0.0559%

三、議案審議情況

本次會議采取以現場投票和網絡投票相結合的方式召開，審議并通過以下議案：

一、《關于調整公司本次非公開發行A股股票發行價格的議案》

表決結果：同意61,870,508股，占有效表決股份總數的 99.9863 %； 反對8,480 股，占有效表決股份總數的0.0137 %；棄權0股，占有效表決股份總數的0 %。

其中，中小投資者表決結果：同意 119,008股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的93.3484%；反對 8,480股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的6.6516%；棄權 0股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的 0%。

二、《關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案》

三、《關于調整公司非公開發行A股股票預案的議案》

四、律師出具的法律意見

上海市錦天城律師事務所律師李波律師、金海燕律師現場見證本次股東大會并出具了法律意見書，法律意見書認為：

公司2015年第三次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議均合法有效。

五、備查文件

1、《浙江友邦集成吊頂股份有限公司2015年第三次臨時股東大會決議》；

2、《上海市錦天城律師事務所關于浙江友邦集成吊頂股份有限公司2015年第三次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

浙江友邦集成吊頂股份有限公司

董 事 會

2015年12月11日