證券代碼：002718 證券簡稱：友邦吊頂 公告編號：2015-070

浙江友邦集成吊頂股份有限公司關于

最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施及整改情況的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江友邦集成吊頂股份有限公司（以下簡稱“公司”）自上市以來，嚴格按照《公司法》、《證券法》等相關法律法規以及證券監管部門、深圳證券交易所的有關規定和要求規范運營，不斷完善公司治理結構，建立健全內部管理和控制制度，提高公司治理水平，促進公司穩定、持續、健康發展。

經自查，最近五年內，公司被中國證券監督管理委員會、中國證券監督管理委員會浙江監管局和深圳證券交易所處罰或采取監管措施的情況如下：

一、最近五年被證券監管部門和交易所處罰的情況

公司最近五年不存在被證券監管部門和交易所處罰的情況。

二、最近五年被證券監管部門和交易所采取監管措施的情況及整改措施

1、《關于對浙江友邦集成吊頂股份有限公司2013年年報的問詢函》（中小板年報問詢函【2014】第 38 號）

公司對上述問詢函中提到的問題按時進行了解釋說明并作了書面回復。

除上述情況外，公司最近五年不存在其他被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施的情況。

特此公告。

浙江友邦集成吊頂股份有限公司

董 事 會

2015年12月21日

證券代碼：002718 證券簡稱：友邦吊頂 公告編號：2015-071

浙江友邦集成吊頂股份有限公司

非公開發行股票攤薄即期回報對公司

主要財務指標的影響及公司采取措施的公告

浙江友邦集成吊頂股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十九次會議和2015年第一次臨時股東大會審議通過了《關于公司非公開發行A股股票方案的議案》。公司第二屆董事會第二十三次會議和2015年第三次臨時股東大會審議通過了《關于調整公司非公開發行A股股票方案的議案》。根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）的要求，公司就本次非公開發行股票對攤薄即期收益的影響進行了仔細的分析，現對本次發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司擬采取的相關措施公告如下：

一、本次非公開發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響

本次發行前公司總股本為8,256萬股，本次發行股份數量為不超過608.04萬股（最終發行的股份數量以經中國證監會核準發行的股份數量為準），按發行數量上限預計，本次發行完成后公司總股本將增至8,864.04萬股，同比增加 7.4%。截至2015年9月末，公司歸屬于上市公司股東的凈資產為57,672.57萬元，本次發行規模為總額不超過33,575.89萬元（含33,575.89萬元），占前者的58.22%。

本次非公開發行A股股票募集資金在扣除發行費用后將具體用于集成吊頂生產基地擴建項目,募集資金使用計劃已經過管理層的詳細論證，符合公司的發展規劃，有利于公司的長期發展。

由于募集資金投資項目建設需要一定周期，建設期間股東回報仍然主要通過現有業務實現。在公司股本和凈資產均增加的情況下，如果2015年、2016年公司業務未獲得相應幅度的增長，每股收益和加權平均凈資產收益率等指標將出現一定幅度的下降。

基于上述情況，公司測算了本次非公開發行攤薄即期回報對主要財務指標的影響，具體情況如下：

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關于測算的說明如下：

1．公司對 2015-2016 年度凈利潤的假設分析并不構成公司的盈利預測，投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。

2．上述測算未考慮本次發行募集資金到賬后，對公司生產經營、財務狀況（如財務費用、投資收益）等的影響。

3．本次非公開發行的股份數量和發行完成時間僅為估計值，最終以經中國證監會核準發行的股份數量和實際發行完成時間為準。

4．在預測公司發行后凈資產時，未考慮除募集資金和凈利潤之外的其他因素對凈資產的影響。

二、公司應對本次非公開發行攤薄即期回報采取的措施

（一）保證此次募集資金有效使用的措施

公司依照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《中小企業板上市公司規范運作指引》等有關法律、法規的規定，制定并持續完善了《浙江友邦集成吊頂股份有限公司募集資金使用管理辦法》（2015年修訂），對募集資金的專戶存儲、使用、用途變更、管理和監督進行了明確的規定。

為保障公司規范、有效使用募集資金，本次非公開發行募集資金到位后，公司董事會將持續監督公司對募集資金進行專項存儲、保障募集資金用于指定的投資項目、定期對募集資金進行內部審計、配合監管銀行和保薦機構對募集資金使用的檢查和監督，以保證募集資金合理規范使用，合理防范募集資金使用風險。

（二）提高未來回報能力的措施

本次非公開發行完成后，公司將采取以下措施以努力提高未來回報，防范本次非公開發行攤薄即期回報的風險：

1．董事會已對本次非公開發行募集資金投資項目的可行性進行了充分論證，募投項目符合產業發展趨勢和國家產業政策，具有較好的市場前景和盈利能力。公司抓緊進行本次募投項目的前期工作，統籌合理安排項目的投資建設，力爭縮短項目建設期，實現本次募投項目的早日投產，為股東帶來回報。

2．在本次非公開發行募集資金投資項目投產前，公司將通過提高現有產能利用率、加強成本費用控制、積極研發新產品等措施提高公司盈利水平，降低由于本次發行對投資者回報攤薄的風險；同時，公司將抓緊前次募集資金投資項目的建設，促使募投項目早日投產，提升公司經營業績，有效防范由于本次發行對投資者回報攤薄的風險。

三、本次非公開發行攤薄即期回報的特別風險提示

本次非公開發行股票完成后，公司總股本及凈資產規模將有所增加。雖然本次非公開發行募集資金到位后，公司將合理有效的使用募集資金，預計未來幾年公司業績將保持增長，但如果公司盈利規模短期內未獲得相應幅度的增長，那么非公開發行股票攤薄后的每股收益和凈資產收益率存在短期內下降的風險。