友邦吊頂:第二屆董事會第二十四次會議決議公告

公告日期：2015-12-10

證券代碼：002718        證券簡稱：友邦吊頂         公告編號：2015-065
                  浙江友邦集成吊頂股份有限公司
              第二屆董事會第二十四次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、董事會會議召開情況
    浙江友邦集成吊頂股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十四次會議通知于2015年12月2日以郵件結合電話方式向公司董事發出,會議于2015年12月8日在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開，應到董事7人，實到董事7人。監事、高級管理人員列席了會議。本次會議由董事長時沈祥先生主持，會議的召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的規定。
    二、董事會會議審議情況
    （一）審議通過了《關于審議的議案》；
    表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
     本議案尚須提交公司2015年第四次臨時股東大會審議。
    詳見同日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《前次募集資金使用情況報告》。
    （二）審議通過了《關于召開2015年第四次臨時股東大會的議案》
    表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
    詳見同日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開2015年第四次臨時股東大會的通知》。
 三、備查文件
1、第二屆董事會第二十四次會議決議
特此公告。
                                           浙江友邦集成吊頂股份有限公司
                                                       董事會
                                                    2015年12月10日