證券代碼：002718 證券簡(jiǎn)稱：友邦吊頂公告編號(hào)：2016-005

浙江友邦集成吊頂股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

浙江友邦集成吊頂股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆董事會(huì)第二十

五次會(huì)議通知于2016年1月22日以郵件結(jié)合電話方式向公司董事發(fā)出，會(huì)議于

2016年1月30日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人。監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)時(shí)沈祥先生主持，會(huì)議的召開(kāi)和表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況(一)審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2015年度非公開(kāi)發(fā)行 A股股票預(yù)案(二次修訂稿)的議案》；

表決結(jié)果：同意 7票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票。

本議案尚須提交公司 2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

詳見(jiàn)同日巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露的《非公開(kāi)發(fā)行 A股股票預(yù)案(二次修訂稿)》《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案修訂情況說(shuō)明的公告》。(二)審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及采取措施的議案》；

詳見(jiàn)同日巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露的《非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取措施的公告(修訂稿)》。

(三)審議通過(guò)了《董事、高級(jí)管理人員關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾的議案》；

詳見(jiàn)同日巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事、高級(jí)管理人員關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾》。

(四)審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

表決結(jié)果：同意 7票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票。

詳見(jiàn)同日巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露的《關(guān)于召開(kāi)2016

年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

三、備查文件

1、第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議

2、董事、高級(jí)管理人員關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾特此公告。

浙江友邦集成吊頂股份有限公司

董 事 會(huì)

2016年 2月 2日