公告日期：2016-02-02

證券代碼：002718 證券簡稱：友邦吊頂公告編號：2016-007

浙江友邦集成吊頂股份有限公司

關于非公開發行股票預案修訂情況說明的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江友邦集成吊頂股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于2015年6月23日和2015年7月17日，分別召開了第二屆董事會第十九次會議和2015年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于公司本次非公開發行A股股票方案的議案》、《關于本次非公開發行股票募集資金運用可行性分析報告的議案》等相關議案；2015年11月23日和2015年12月10日，公司分別召開了第二屆董事會第二十三次會議和2015年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于調整公司本次非公開發行A股股票發行價格的議案》、《關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案》、《關于調整公司非公開發行A股股票預案的議案》等相關議案。

2015年12月30日，為貫徹落實國務院關于促進資本市場健康發展和加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的要求，引導上市公司增強持續回報能力，中國證監會發布了《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》。2016年1月30日，公司召開第二屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關于調整公司非公開發行股票攤薄即期回報及采取措施的議案》、《董事、高級管理人員關于非公開發行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的議案》。

根據前述內容、公司的經營情況，公司對本次非公開發行股票預案的相關內容進行了更新和修訂，主要修訂內容如下：

一、更新了2015年第三次臨時股東大會和第二屆董事會第二十五次會議對發行相關事項的審議情況。

二、在特別提示事項中，補充提示了“公司利潤分配政策的制定及執行情況、最近三年現金分紅金額及比例、未分配利潤使用安排情況”。

三、補充了公司對本次非公開發行股票攤薄即期回報的分析以及主要的應對措施和相關承諾。

特此公告。

浙江友邦集成吊頂股份有限公司

董事會

2016年2月2日