廣東萬和新電氣股份有限公司

獨立董事關于相關事項的獨立意見

根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、深圳證券

交易所《中小企業板塊上市公司董事行為指引》、《深圳證券交易所中小企業板上

市公司規范運作指引》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》

等有關規定，作為廣東萬和新電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，

基于獨立判斷的立場，我們在認真審閱相關材料的基礎上，對公司董事會三屆一次

會議所審議的相關事項，發表獨立意見如下：

一、關于聘任高級管理人員的議案的獨立意見

經認真審閱盧宇聰先生、盧楚鵬先生、楊頌文先生、盧宇陽先生、李越女士的

個人簡歷，上述候選人全部不存在《公司法》第一百四十七條規定的情形，不存在

被中國證監會確定為市場禁入者并且禁入尚未解決的情況，也不存在其他不得擔任

上市公司高級管理人員的情形；其任職經歷、專業能力和職業素養能夠勝任所聘崗

位的要求；公司董事會聘任程序及表決結果符合相關法律、法規及《公司章程》的

有關規定。

綜上，我們同意公司聘任上述人員為高級管理人員。

二、關于聘任董事會秘書的議案的獨立意見

經審閱盧宇陽先生的個人簡歷等相關資料，未發現有《公司法》第一百四十七

條規定的情形，不存在被中國證監會及相關法規確定為市場禁入者且禁入尚未解除

的情況，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在其他

不得擔任上市公司董事會秘書的情形；經過調查了解，盧宇陽先生的教育背景、任

職經歷、專業能力、職業素養和身體條件能夠勝任所任崗位的要求；董事會秘書由

董事會審計委員會提名，董事會聘任程序及表決結果符合相關法律、法規及《公司

章程》的有關規定。

綜上，我們同意公司聘任盧宇陽先生為董事會秘書。

（以下無正文）

（以下無正文，為《廣東萬和新電氣股份有限公司獨立董事關于相關事項的獨立意

見》之簽署頁）

獨立董事：

王 瑋

鄒時智

何夏蓓

2015年12月21日