廣東萬和新電氣股份有限公司

獨立董事關于相關事項的事前認可意見

根據中國證券監督管理委員會《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意

見》、《深圳證券交易所股票上市規則》（以下簡稱“上市規則”）和《廣東萬和新

電氣股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）等有關規定，作為廣東萬和新

電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）之獨立董事，對公司董事會三屆二次會

議所審議的《關于聘任盧礎其先生為公司顧問的議案》，在會前收到了該等事項

的相關材料，并聽取了公司有關人員關于該等事項的專項報告，經審閱相關材料，

現發表對該議案事前書面意見如下：

經認真審閱盧礎其先生的個人簡歷，其任職經歷、專業能力和職業素養能夠

勝任所聘崗位的要求，其薪酬及費用定位合理，該關聯交易事項需要經公司董事

會審議批準，并在關聯董事回避的情況下審議通過后方能實施。

基于上述情況，我們同意公司將《關于聘任盧礎其先生為公司顧問的議案》

提交公司董事會三屆二次會議審議。

（以下無正文）

（本頁無正文，為《廣東萬和新電氣股份有限公司獨立董事關于相關事項的事前

認可意見》之簽字頁）

獨立董事簽字：王 瑋

鄒時智

何夏蓓

2016 年 1 月 29 日