本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

一、重要提示

1、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

2、本次會(huì)議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案。

二、會(huì)議召開(kāi)情況

1、召集人：公司第三屆董事會(huì)

2、表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

3、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2016年1月11日（星期一）下午14:00-15:00

其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2016年1月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為2016年1月10日15:00至2016年1月11日15:00期間的任意時(shí)間。

4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：蘇州市相城區(qū)陽(yáng)澄湖中路31號(hào)公司二樓會(huì)議室

5、會(huì)議通知：公司于2015年12月25日刊登了《關(guān)于召開(kāi)2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》；于2016年1月7日刊登了《關(guān)于召開(kāi)2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告》，本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

三、會(huì)議出席情況

出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共計(jì)2人，代表有表決權(quán)股份176,196,000股，占本次會(huì)議股權(quán)登記日公司股份總數(shù)的70.1133%。其中：

1、現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議情況

出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表2人，代表有表決權(quán)股份數(shù)176,196,000股，占公司股份總數(shù)的70.1133%。

2、網(wǎng)絡(luò)投票情況

通過(guò)網(wǎng)絡(luò)和交易系統(tǒng)投票的股東0人，代表有表決權(quán)股份數(shù)0股，占公司股份總數(shù)的0%。

中小股東出席的總體情況：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東0人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)0股，占公司總股份的0% 。

會(huì)議由公司副董事長(zhǎng)錢(qián)芳女士主持，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了會(huì)議，公司聘請(qǐng)的中倫律師事務(wù)所律師對(duì)大會(huì)進(jìn)行了見(jiàn)證。

四、提案審議和表決情況

本次股東大會(huì)無(wú)否決提案的情況，無(wú)修改提案的情況，也無(wú)新提案提交表決。本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式逐項(xiàng)審議了以下議案，審議表決結(jié)果如下：

1、審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址及修訂的議案》；

表決結(jié)果：同意票176,196,000股，占出席股東大會(huì)所有非關(guān)聯(lián)股東及股東代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。

其中，中小投資者的表決情況為：贊成票0股；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。

2、審議通過(guò)了公司《關(guān)于監(jiān)事辭職及提名監(jiān)事候選人的議案》；

表決結(jié)果：同意票176,196,000股，占出席股東大會(huì)所有非關(guān)聯(lián)股東及股東代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。

五、律師出具的法律意見(jiàn)

中倫律師事務(wù)所項(xiàng)瑾與顧峰律師出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具見(jiàn)證意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《股東大會(huì)規(guī)則》的規(guī)定，符合《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)的召集人的資格和出席會(huì)議人員的資格合法、有效；提交本次股東大會(huì)審議的提案均已在股東大會(huì)通知中列明，無(wú)新增或臨時(shí)提案；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法、有效。

六、備查文件

1、蘇州羅普斯金鋁業(yè)股份有限公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議

2、中倫律師事務(wù)所出具的《關(guān)于蘇州羅普斯金鋁業(yè)股份有限公司2016年年第一次臨時(shí)股東大會(huì)所涉相關(guān)問(wèn)題之法律意見(jiàn)書(shū)》

特此公告。

蘇州羅普斯金鋁業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2016年1月11日