蘇州羅普斯金鋁業股份有限公司

第三屆監事會第十一次(臨時)會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并

對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

蘇州羅普斯金鋁業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第十一

次(臨時)會議于 2015 年 12 月 24 日上午在江蘇省蘇州市陽澄湖中路 31 號公司

二樓會議室召開。本次會議的召開事宜由公司監事會于 2015 年 12 月 17 日以電

子郵件、書面形式通知公司全體監事及其他列席人員。本次會議應到監事 3 名，

實到監事 3 名。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會

議合法有效。

本次會議由監事會主席楊瓏梅女士主持，經與會監事討論，審議并通過了如

下決議：

一、 公司以贊成票 3 票、反對票 0 票、棄權票 0 票，審議通過了《關于監

事辭職及提名監事候選人的議案》，并同意將該議案提交股東大會審議。

丁震東先生因個人原因申請辭去公司監事職務，鑒于丁震東先生的辭職導致

公司監事會成員低于法定最低人數，根據《公司法》及《公司章程》有關規定，

其辭職申請將在公司股東大會選舉產生新任監事補其缺額后生效，在此之前，丁

震東先生仍將履行監事職務。

經公司控股股東羅普斯金控股有限公司提名，監事會擬推薦葉泰峰先生為公

司新任監事候選人(葉泰峰先生簡歷詳見附件)。葉泰峰先生最近三年內曾擔任

過公司副總經理，其自 2015 年 7 月離任至今未曾買賣過公司股票。

公司最近兩年內曾擔任過公司董事或高級管理人員的監事人數未超過公司

監事總數的二分之一。單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。證券代碼：002333 證券簡稱：羅普斯金公告編號：2015-048

特此公告。

蘇州羅普斯金鋁業股份有限公司

監 事 會

2015 年 12 月 24 日證券代碼：002333 證券簡稱：羅普斯金公告編號：2015-048

附監事候選人簡歷：

葉泰峰先生，1954 年出生，中國臺灣籍，中學學歷，1993-1997 年任上海湯臣金

屬有限公司協理，1997-1999 年任上海軒源金屬建材有限公司總經理，2000-2007 年任

羅普斯金花格網副總經理、羅普斯金有限公司副總經理，2008-2015 年 7 月任羅普斯金

股份有限公司副總經理，現于公司銷售部門工作。

葉泰峰先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人之間不

存在關聯關系，與公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，未受過中

國證監會及其他有關部門的處罰和證券事務所懲戒。