證券代碼：002713 證券簡稱：東易日盛公告編號：2015-098

東易日盛家居裝飾集團股份有限公司

關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、董事會秘書的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏。

東易日盛家居裝飾集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2015年12月

28日召開了第三屆董事會第十六次臨時會議，會議審議通過了《關(guān)于聘請王薇女

士為公司副總經(jīng)理、董事會秘書的議案》。

經(jīng)公司總經(jīng)理楊勁女士提名，董事會提名委員會資格審查，并于2015年12

月28日召開第三屆董事會第十六次臨時會議，審議通過了《關(guān)于聘請王薇女士為

公司副總經(jīng)理、董事會秘書的議案》，同意聘任王薇女士為公司副總經(jīng)理、董事

會秘書，任期自本次會議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

王薇女士已取得了深圳證券交易所董事會秘書資格證書，其任職資格符合

《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司董

事會秘書及證券事務(wù)代表資格管理辦法》等有關(guān)規(guī)定；王薇女士與公司控股股東、

實際控制人、持有5%以上股權(quán)的股東及其董事、監(jiān)事、高級管理人員沒有關(guān)聯(lián)關(guān)

系；未持有公司股票，未受到過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰，未受到過證券交

易所的公開譴責及通報批評等。

公司獨立董事認為：公司聘任王薇女士為公司副總經(jīng)理、董事會秘書的提名

和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定，王薇女士的教育背景、工

作經(jīng)歷符合聘任要求，同意董事會聘任王薇女士為公司副總經(jīng)理、董事會秘書，

不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。

特此公告。

東易日盛家居裝飾集團股份有限公司

董事會

二〇一五年十二月二十八日

附：王薇女士簡歷及聯(lián)系方式：

王薇女士：1981年生，中國國籍，法學碩士，中級經(jīng)濟師，具備證券從業(yè)資

格、基金從業(yè)資格。2006年10月至2011年7月任大連大顯控股有限公司證券事務(wù)

代表；2011年8月至2015年4月任大連大顯控股有限公司董事會秘書；2013年9月

至2015年4月兼任大連大顯控股有限公司董事；2015年4月至今任北京德圖投資有

限公司投資總經(jīng)理。2015年12月起，在東易日盛家居裝飾集團股份有限公司任副

總經(jīng)理、董事會秘書。

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