東易日盛家居裝飾集團股份有限公司

獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十五次臨時會議相關(guān)事項

的獨立意見

一、獨立董事關(guān)于公司 2016 年度閑置募集資金委托理財計劃的獨立意見

中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、

《獨立董事工作制度》的相關(guān)規(guī)定，我們作為東易日盛家居裝飾集團股份有限公

司(以下簡稱“公司”)的獨立董事，經(jīng)認(rèn)真審查相關(guān)資料后，對公司第三屆董

事會第十六次臨時會議審議的《關(guān)于公司 2016 年度閑置募集資金委托理財計劃

的議案》，發(fā)表獨立意見如下：

經(jīng)認(rèn)真審閱本次會議關(guān)于公司 2016 年度閑置募集資金委托理財計劃的相關(guān)

資料，獨立董事認(rèn)為公司 2016 年度閑置募集資金委托理財計劃的決策程序符合

中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

求》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 29 號:募集資金使用》

等法律法規(guī)的規(guī)定，在保障投資資金安全的前提下，公司使用閑置募集資金用于

購買保本型理財產(chǎn)品，有利于提高募集資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，

不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使

用，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東

的利益的情形。

因此，我們同意公司 2016 年度閑置募集資金委托理財計劃的議案。

二、獨立董事關(guān)于公司 2016 年度閑置自有資金委托理財計劃的獨立意見

根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所中

小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、

事會第七次臨時會議審議的《關(guān)于公司 2016 年度閑置自有資金委托理財計劃的

議案》，發(fā)表獨立意見如下：

經(jīng)認(rèn)真審閱本次會議關(guān)于公司 2016 年度閑置自有資金委托理財計劃的相關(guān)

資料，獨立董事認(rèn)為公司 2016 年度閑置自有資金委托理財計劃的決策程序符合

中國證監(jiān)會、深圳證券交易所法律法規(guī)的規(guī)定，在保障投資資金安全的前提下，

公司及其子公司使用閑置自有資金購買保本型理財產(chǎn)品，有利于提高資金使用效

率，能夠獲得一定的投資效益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及

全體股東，特別是中小股東的利益的情形。

因此，我們同意公司 2016 年度閑置自有資金委托理財計劃的議案。

三、獨立董事關(guān)于聘請王薇女士為公司副總經(jīng)理、董事會秘書的獨立意見

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)[2001]102

號《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、深圳證券交易所《股票上

市規(guī)則》、《上市公司董事會秘書及證券事務(wù)代表資格管理辦法》等法律、法規(guī)

和規(guī)范性文件等有關(guān)規(guī)定，我們作為東易日盛家居裝飾集團股份有限公司(以下

簡稱“公司”)第三屆董事會獨立董事，經(jīng)認(rèn)真審閱相關(guān)材料，就公司第三屆董

事會第十六次臨時會議中《關(guān)于聘請王薇女士為公司副總經(jīng)理、董事會秘書的議

案》發(fā)表如下獨立意見：

經(jīng)審查，王薇女士具備《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》中對

董事會秘書、高級管理人員的任職資格要求；與公司控股股東、實際控制人、持

有5%以上股權(quán)的股東及其董事、監(jiān)事、高級管理人員沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司

股票，未受到過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰，未受到過證券交易所的公開譴責(zé)

及通報批評等。王薇女士已取得深圳證券交易所董事會秘書任職資格證書，具備

擔(dān)任上市公司董事會秘書的資格。

我們認(rèn)為，公司聘任王薇女士為公司副總經(jīng)理、董事會秘書的提名和聘任程

序符合《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定，王薇女士的教育背景、工作經(jīng)歷符

合聘任要求，同意董事會聘任王薇女士為公司副總經(jīng)理、董事會秘書，不存在損

害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。

四、獨立董事關(guān)于聘請孔毓先生為公司副總經(jīng)理的獨立意見

根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司

章程》及《獨立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定，基于獨立判斷，現(xiàn)就上述事項發(fā)表

獨立意見如下：我們作為東易日盛家居裝飾集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)

第三屆董事會獨立董事，經(jīng)認(rèn)真審閱相關(guān)材料，就公司第三屆董事會第十六次臨

時會議中《關(guān)于聘請孔毓先生為公司副總經(jīng)理的議案》發(fā)表如下獨立意見：

經(jīng)審閱孔毓先生的個人履歷等相關(guān)資料,未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第 147 條、

第 149 條規(guī)定的情況，以及被中國證監(jiān)會及相關(guān)法規(guī)確定為市場禁入者，并且

禁入尚未解除之現(xiàn)象，其任職資格符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

公司董事會聘任孔毓先生為公司副總經(jīng)理的程序合法、合規(guī)。

我們同意公司聘任孔毓先生為公司副總經(jīng)理。

獨立董事：許定波、白濤、馬慶泉

2015 年 12 月 28 日