國浩律師（上海）事務所 法律意見書
國浩律師（上海）事務所
關于東易日盛家居裝飾集團股份有限公司
二○一六年第一次臨時股東大會的法律意見書
致：東易日盛家居裝飾集團股份有限公司
國浩律師（上海）事務所（以下稱“本所”），接受東易日盛家居裝飾集團股
份有限公司（以下稱“公司”）的委托，指派律師出席公司二〇一六年第一次臨
時股東大會（以下稱“本次股東大會”），并根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以
下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下稱“《證券法》”）、《上市公
司股東大會規(guī)則》（以下稱“《股東大會規(guī)則》”）及《東易日盛家居裝飾集團股份
有限公司章程》（以下稱“《公司章程》”）的規(guī)定出具本法律意見書。
本所依據(jù)本法律意見書出具日之前已經(jīng)發(fā)生或存在的事實及中國現(xiàn)行法律、
法規(guī)及規(guī)范性文件發(fā)表法律意見。
本所同意將本法律意見書作為公司本次股東大會公告的法定文件，隨公司其
他公告一并提交深圳證券交易所審查并予公告。
本所律師已經(jīng)對公司提供的與本次股東大會有關的文件、資料及證言進行審
查判斷，并據(jù)此出具法律意見。
本所律師按照律師行業(yè)公認的業(yè)務標準、道德規(guī)范和勤勉盡責精神，對公司
本次股東大會的相關法律問題發(fā)表如下意見：
一、本次股東大會的召集、召開程序
公司召開本次股東大會，董事會已于會議召開二十日以前于《中國證券報》、
《上海證券報》、《證券時報》和深圳證券交易所網(wǎng)站以公告方式通知各股東。公
司發(fā)布的公告載明了會議的時間、地點、會議審議的事項，說明了股東有權出席，
并可委托代理人出席和行使表決權及有權出席股東的股權登記日，出席會議股東
的登記辦法和聯(lián)系電話。
根據(jù)上述公告，公司董事會已在公告中列明本次股東大會討論事項，并按有
關規(guī)定對議案的內容進行了充分披露。
公司本次股東大會于 2016 年 1 月 13 日上午在北京市朝陽區(qū)東大橋路 8 號尚
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都國際中心召開，公司于 2016 年 1 月 13 日上午 9：30—11：30，下午 13：00
—15：00 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)，以及 2016 年 1 月 12 日下午 15：00 至
2016 年 1 月 13 日下午 15：00 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體 A 股
股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，會議召開的時間、地點符合通知內容。
經(jīng)驗證，本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會
規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。
二、出席會議人員資格、召集人資格的合法有效性
1、出席會議的股東及委托代理人
參加本次股東大會現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡投票的股東及股東代理人共 8 人，代表有
表決權的股份 178,555,014 股，占公司總股本的 71.5205%，其中：
根據(jù)公司出席現(xiàn)場會議股東提供的股東持股憑證、法定代表人身份證明、股
東的授權委托書和個人身份證明等相關資料，參加本次股東大會現(xiàn)場表決的股東
及委托代理人共 7 名，代表股份 178,528,714 股，占公司股份總數(shù)的 71.51%。
根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的網(wǎng)絡投票結果，在網(wǎng)絡投票的規(guī)定時間內
通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)進行有效表決的 A 股股東共 1 名，代表股份 26,300 股，占公
司股份總數(shù)的 0.0105%。
2、出席會議的其他人員
出席會議人員除股東外，為公司董事、監(jiān)事、董事會秘書、高級管理人員及
公司聘請的律師等。
3、本次會議的召集人
本次會議的召集人為公司董事會。
基于網(wǎng)絡投票股東資格系在其進行網(wǎng)絡投票時，由深圳證券交易所交易系統(tǒng)
進行認證，因此本所律師無法對網(wǎng)絡投票股東資格進行確認。在參與網(wǎng)絡投票的
股東代表資格均符合有關法律法規(guī)及公司章程的前提下，經(jīng)驗證，本所律師認為，
本次股東大會出席會議人員的資格、召集人資格均合法、有效。
三、本次股東大會的表決程序、表決結果
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經(jīng)驗證，公司本次股東大會就公告中列明的事項以現(xiàn)場記名投票以及網(wǎng)絡投
票方式進行了表決，并按《公司章程》規(guī)定的程序進行監(jiān)票，當場公布表決結果。
本次股東大會議案審議通過的表決票數(shù)符合《公司章程》規(guī)定，其表決程序符合
有關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
四、結論意見
綜上所述，本所律師認為：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政
法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會人員的資格、
召集人資格均合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
本法律意見書正本叁份。
（以下無正文）
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〔本頁為國浩律師（上海）事務所關于東易日盛家居裝飾集團股份有限公司二〇
一六年第一次臨時股東大會法律意見書的簽字蓋章頁〕
國浩律師（上海）事務所 經(jīng)辦律師：
吳小亮
負責人：黃寧寧 周一杰
二〇一六年一月十三日