公告編號：2016-006 證券代碼：833958 證券簡稱：頂固家居 主辦券商：東海證券 廣東頂固集創家居股份有限公司 對外投資(設立全資子公司)公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、對外投資概述 (一)基本情況 本公司擬設立全資子公司廣東頂固智能家居有限公司，注冊地為中山市東鳳鎮東阜三路 429號，注冊資本為人民幣 10，000，000.00元。 (二)審議和表決情況 2016 年 1 月 25 日，公司召開第二屆董事會第七次會，參會董事審議通過了《關于成立全資子公司廣東頂固智能家居有限公司的議案》。本次對外投資設立全資子公司事項無需另行提交公司股東大會審議。 本次對外投資不構成關聯交易。 (三)交易生效需要的其他審批及有關程序新公司的設立應在當地工商部門辦理注冊登記手續。 (四)本次對外投資的新領域 本次對外投資不涉及進入新的領域，是公司加深加快智能產品研發的重要戰略舉措。 公告編號：2016-006 二、投資標的基本情況 (一)出資方式本次對外投資的出資方式為現金出資。 本次對外投資的出資說明自有資金出資。 (二)投資標的基本情況 名稱：廣東頂固智能家居有限公司 注冊地：中山市東鳳鎮東阜三路 429號 經營范圍：生產、批發、零售：智能家具、晾衣架、櫥柜、煙霧凈化器、凈水器、衛浴及配件、燃氣具系列產品，太陽能及類似能源器具，家庭廚房用品，家用電器；研究、開發：電子、通信與自動控制、家用電器及廚衛系列產品的技術研發、技術推廣服務；經營貨物和技術進出口業務，其他家具制造；商品批發貿易(許可審批類商品除外)；商品零售貿易(許可審批類商品除外)；智能化安裝工程服務；法律、行政法規禁止經營的項目除外；法律、行政法規限制的項目須取得許可后方可經營)。 各主要投資人的投資規模和持股比例： 股東名稱 幣種 出資額 出資比例廣東頂固集創家居股份有限公司 人民幣 10，000，000.00 100.00% 三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響 (一)本次對外投資的目的 公告編號：2016-006 公司設立全資子公司，為促進公司智能家居產品的發展，增強公司綜合競爭力，增強公司未來的盈利能力和業績增長點，對公司未來發展具有重要意義。 (二)本次對外投資可能存在的風險公司設立全資子公司是從戰略發展角度出發所作出的慎重決定，能夠提升公司的綜合實力。沒有改變公司主營業務，對公司日常經營無重大不利影響，但國內宏觀環境，行業政策存在變化的可能，故此次對外投資仍可能存在相對不確定風險。為此公司將積極完善子公司治理結構，積極防范風險。 (三)本次對外投資對公司的未來財務狀況和經營成果影響 本次對外投資是公司發展的需求，對公司的長期發展和布局有 一定的積極影響，對公司的未來財務狀況和經營成果將產生積極影響。 四、備查文件目錄 《廣東頂固集創家居股份有限公司第二屆董事會第七次會議決議》廣東頂固集創家居股份有限公司董事會 2016年 1月 26日