公告編號：2015-029

證券代碼：831993證券簡稱：歐克精化 主辦券商：中國銀河證券股份有限公司

河北歐克精細(xì)化工股份有限公司

2015年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

一、會議召開和出席情況

(一)會議召開情況

2.會議召開地點(diǎn)：公司會議室

3.會議召開方式：現(xiàn)場

4.會議召集人：公司董事會

5.會議主持人：董事長呂德峰先生

6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

本次股東大會通知已于2015年11月16日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺公告，會議的召集、召開以及議案審議程序均符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

(二)會議出席情況

出席本次股東大會的股東(包括股東授權(quán)委托代表)共5人，持有表決權(quán)的股份49,451,000股，占公司股份總數(shù)的74.59%。

二、議案審議情況

公告編號：2015-029

(一)審議通過《關(guān)于公司董事王顧安先生辭職的議案》

1.議案內(nèi)容

詳見公司2015年11月16日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定披露平臺披露的《第五屆董事會第八次會議決議公告》(編號：2015-027)。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)49,451,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

3.回避表決情況

本事項不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。

(二)審議通過《關(guān)于選舉陳榮元擔(dān)任公司第五屆董事會董事的議案》1.議案內(nèi)容

三、備查文件目錄

河北歐克精細(xì)化工股份有限公司2015年第二次臨時股東大會決議。

河北歐克精細(xì)化工股份有限公司

董事會

2015年12月4日

[點(diǎn)擊查看PDF原文]