證券代碼：002186 證券簡稱：全聚德 公告編號：2015-41
中國全聚德（集團）股份有限公司
董事會第七屆一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性
陳述或者重大遺漏。
中國全聚德（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會第七屆一次
會議通知于 2015 年 11 月 24 日以傳真、郵件形式向各位董事發出，于 2015 年
12 月 4 日上午 10:30 在公司會議室召開。
會議應到董事 12 人，實到董事 8 人，王彥民董事、張敏董事委托王志強董
事出席并代為表決、周健董事委托邢穎董事出席并代為表決、傅穹獨立董事委托
王秀麗獨立董事出席并代為表決，公司監事會成員和部分高級管理人員列席了會
議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。
會議由公司董事長王志強先生主持，經各位董事審議并投票表決，形成如下
決議。
1.審議通過《關于選舉公司第七屆董事會戰略、提名、審計、薪酬與考核委
員會委員的議案》。
表決結果：12 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
董事會下設戰略、提名、審計、薪酬與考核四個專門委員會，董事會選舉各
委員會成員組成如下：
（1）戰略委員會
主任委員：王志強 委員：邢穎、周健
（2）提名委員會
主任委員：鄧小豐 委員：傅穹、李源光、朱恒源、過以宏
（3）審計委員會
主任委員：王秀麗 委員：鄧小豐、張冬梅
（4）薪酬與考核委員會
主任委員：傅穹 委員：王秀麗、朱恒源、王彥民、張敏
以上各專門委員會委員任期與本屆董事會任期一致。
2.審議通過《關于選舉公司董事長的議案》。
表決結果：12 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
同意王志強先生為本公司董事長，其任期至本屆董事會任期屆滿之日止。 根
據《公司章程》的規定，董事長為公司的法定代表人。
3.審議通過《關于聘任公司總經理的議案》。
表決結果：12 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
同意邢穎先生為本公司總經理，其任期至本屆董事會任期屆滿之日止。
4.審議通過《關于聘任公司副總經理的議案》。
表決結果：12 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
同意施炳豐先生、唐立新先生為本公司副總經理，施炳豐先生任期至本屆董
事會任期屆滿之日止，唐立新先生任期至 2017 年 8 月 21 日止。
5.審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》。
表決結果：12 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
同意施炳豐先生為本公司董事會秘書，其任期至本屆董事會任期屆滿之日
止。
6.審議通過《關于聘任公司總會計師的議案》。
表決結果：12 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
同意徐佳先生為本公司總會計師，其任期至本屆董事會任期屆滿之日止。
獨 立 董 事 發 表 了 獨 立 意 見 ， 詳 見 2015 年 12 月 5 日 的 巨 潮 資 訊 網
(http://www.cninfo.com.cn)。
上述人員簡歷見附件。
特此公告。
中國全聚德（集團）股份有限公司董事會
二〇一五年十二月四日
附件：
簡 歷
王志強，中國國籍，男，1955 年出生。管理學碩士，經濟師，中共黨員。
1999 年 4 月至 2004 年 1 月任北京首都旅游股份有限公司董事、副總經理；2004
年 1 月至 2006 年 2 月任北京首都旅游股份有限公司董事、總經理；2006 年 2 月
至 2010 年 9 月任北京首都旅游集團有限責任公司投資部總經理；2010 年 10 月
起任北京首都旅游集團有限責任公司總經理助理。與公司擬聘的其他董事、監事、
高級管理人員之間不存在關聯關系。在公司控股股東北京首都旅游集團有限責任
公司任職。王志強先生持有公司股份數量為 5,000 股；未受過中國證監會及其他
有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不
得擔任公司董事的情形。
邢穎，中國國籍，男，1959 年出生。研究生學歷，副教授，中共黨員。2004
年 12 月至今任中國全聚德（集團）股份有限公司董事、總經理。與公司擬聘的
其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；與本公司、持有公司百分
之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。邢穎先生持有公司股份
數量為 1,040,000 股；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲
戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
施炳豐，中國國籍，男，1958 年出生。碩士研究生，高級經濟師，中共黨
員。 曾任中國百貨紡織品公司部門經理、中國百貨商業協會行業工作部主任、
全聚德集團公司辦公室主任、行政總監、連鎖業務總監兼發展部部長。現任中國
全聚德（集團）股份有限公司副總經理。與公司擬聘的其他董事、監事、高級管
理人員之間不存在關聯關系；與本公司、持有公司百分之五以上股份的股東、實
際控制人之間不存在關聯關系； 施炳豐先生持有公司股份數量為 404,812 股；
未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《公司法》、
《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。
唐立新，中國國籍，男，1968 年出生。美國 FORDHAM 大學工商管理碩士。
2000 年至 2003 年海南博鰲溫泉大酒店（5 星）任餐飲部經理、銷售部經理；2004
年至 2007 年任中國航空國際旅行社總經理；2008 年至 2009 年任俏江南餐飲集
團駐店總經理；2009 年至 2014 年 4 月任俏江南餐飲集團區域總經理。現任中國
際控制人之間不存在關聯關系； 唐立新先生持有公司股份數量為 1,000 股；未
受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《公司法》、
《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。
徐佳，中國國籍，男，1972 年出生。會計師，中共黨員。2008 年 7 月至 2009
年 12 月任長城飯店中方財務總監，2009 年 12 月至 2010 年 7 月在首旅集團計財
部工作，2010 年 7 月至 2011 年 9 月任東來順集團財務部部長，2011 年 9 月至
2013 年 9 月任東來順集團總會計師，2013 年 9 月至今任公司總會計師。與公司
擬聘的其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；與本公司、持有公
司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系；徐佳先生持有公
司股份數量為 2,500 股；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所
懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情
形。