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中國全聚德（集團）股份有限公司（以下簡稱"公司"）董事會第七屆二次會議（臨時）通知于2015年12月22日以郵件形式向各位董事發出，于2015 年12月25日上午12:00采用通訊表決方式召開。

本次通訊表決應參加的董事12人，實際參加的董事12人。會議經表決形成以下決議：

審議通過《關于公司增資控股北京鴨哥科技有限公司的議案》。

表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

北京鴨哥科技有限公司（以下簡稱"鴨哥科技"）為重慶狂草科技有限公司（以下簡稱"狂草科技"）與北京那只達客信息科技研究中心（有限合伙）共同出資設立的有限責任公司，專注于打造"互聯網+全聚德及全國美食"的新產品、新品牌、新業態和新模式，以隨時隨地享用品質美食為愿景，力爭成為中國美食外賣電商第一品牌。鴨哥科技僅處于起步階段，其往后的經營狀況仍然存在一些不確定性，敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。

公司聘請具有證券從業資格的會計師事務所和評估事務所以2015年12月1日為評估基準日，經評估鴨哥科技的凈資產為1,247萬元，公司以貨幣1,524.1111萬元對鴨哥科技增資，其中：注冊資本183.3333萬元，資本公積1,340.7778萬元。公司在增資完成后最終持有鴨哥科技55%的股權。

鴨哥科技商業模式核心為：搭建產品、品牌、系統、生產、配送五大關鍵運營環節，專注全聚德旗下美食的研發和外賣，專注于滿足用戶便捷消費、品質消費、情感消費的三大需求。通過互聯網與全聚德美食的完美結合，為用戶提供方便、快捷、安全、健康、質感、有溫度、有格調的外賣服務。

鴨哥科技計劃在2015年12月至2018年底間布局北京、重慶、上海及三個二線城市，投資規模為3100萬元，其中軟件系統90萬元，固定資產1300萬元，其他運營資金1660萬元。預測鴨哥科技將在2018年開始實現盈利，2019年底實現正向經營現金流1,237萬元。根據測算靜態投資回收期為5.4年，動態投資回收期為6.3年。

增資鴨哥科技，是結合公司優勢資源，圍繞"互聯網+餐飲外賣"模式，打造"互聯網+全聚德及全國美食"的新產品、新品牌、新模式和新業態，可以有效地提升公司市場規模和整體資產規模及盈利能力。

特此公告。

中國全聚德（集團）股份有限公司

董事會

二〇一五年十二月二十五日