證券代碼：002044 證券簡稱：江蘇三友 公告編號：2015-155
江蘇三友集團股份有限公司
2015 年第六次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1．本次股東大會無否決或修改提案的情況，無新提案提交表決，無涉及變更
前次股東大會決議的情況；
2．本次股東大會審議的《關于公司監事會換屆選舉的議案》以累積投票制進
行了選舉。本次股東大會審議的《關于修改<公司章程>的議案》以特別決議通過。
3．本次股東大會以現場記名投票和網絡投票表決相結合的方式召開。
一．會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1．會議召開的時間
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2015 年
12 月 28 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過互聯網投票系統進行網絡投
任意時間。
2．現場會議召開地點：上海市閔行區東川路 555 號紫竹信息數碼港 6 號樓 204
室。
3．召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。
4．會議召集人：本公司董事會。
5．現場會議主持人：董事長俞熔先生。
1
本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大
會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》
的規定。
（二）會議出席情況
1．現場會議與網絡投票合并情況
出席本次股東大會的股東及委托代理人合計 13 名，代表股份數 587,365,551
股，占公司有表決權股份總數的比例為 48.5129%。
2．現場會議出席情況
出席本次股東大會現場會議的股東及股東授權委托代表共 9 人，代表股份數量
389,525,961 股，占公司有表決權股份總數的比例為 32.1725％。
公司董事、監事、其他高級管理人員、見證律師出席或列席了本次股東大會現
場會議。
3．網絡投票情況
通過網絡投票的股東資格身份已經由深圳證券交易所系統進行認證，根據深圳
證券信息有限公司提供的數據，本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統和互聯
網投票系統進行網絡投票的股東共 4 人，代表股份數量 197,839,590 股，占公司有
表決權股份總數的比例為 16.3404％。
二．議案審議表決情況
本次股東大會以現場記名投票與網絡投票相結合的表決方式審議通過了以下
議案：
1、關于變更公司名稱的議案；
表決結果：同意票 587,365,551 股，占出席本次股東大會的股東所持有效表決
權股份總數的 100.0000％；反對票 0 股，占出席本次股東大會的股東所持有效表
決權股份總數的 0.0000％；棄權票 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席
本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的 0.0000％。
本議案經出席本次股東大會的股東所持有效表決權的二分之一以上同意，根據
《公司章程》規定，本議案獲得通過。
2、關于修改<公司章程>的議案；
2
本議案經出席股東大會并參與該項議案表決的股東所持有表決權股份總數的
三分之二以上同意，根據《公司章程》規定，本議案獲得通過。
3、關于公司監事會換屆選舉的議案；
3.1 選舉余繼業先生為公司第六屆監事會股東代表監事
表決結果：同意票 587,315,228 股，占參與投票股東所持有效表決權股份總數
的 99.9914％。
其中，中小投資者（中小投資者是指除上市公司的董事、監事、高級管理人員
以及單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的股東）表決情況為同意
票 35,865,181 股，占參與投票的中小投資者所持有有效表決權股份總數的
99.8599%。
二分之一以上同意，根據《公司章程》規定，本議案獲得通過，余繼業先生當選第
六屆監事會股東代表監事。
3.2 選舉李文罡先生為公司第六屆監事會股東代表監事
二分之一以上同意，根據《公司章程》規定，本議案獲得通過，李文罡先生當選第
六屆監事會股東代表監事。
4、關于提請公司股東大會授權經營管理層辦理相關事宜的議案。
3
二分之一以上同意，根據《公司章程》規定，本議案獲得通過。
三．律師出具的法律意見