證券代碼：002044 證券簡稱：江蘇三友 公告編號：2015-140
江蘇三友集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于監(jiān)事辭職的公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
江蘇三友集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會今日收到公司監(jiān)事
會主席蔡國新先生、監(jiān)事張炘炘先生、職工代表監(jiān)事張蓓女士申請辭去第五屆監(jiān)
事會監(jiān)事職務(wù)的書面辭職報告。
鑒于公司重大資產(chǎn)重組及向上海天億投資（集團(tuán)）有限公司等發(fā)行股份購買
資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)且主要事項(xiàng)已實(shí)施
完成，為保證未來公司監(jiān)事會能夠正常、高效運(yùn)作，蔡國新先生申請辭去監(jiān)事及
監(jiān)事會主席職務(wù)；張炘炘先生申請辭去監(jiān)事職務(wù)；張蓓女士申請辭去職工代表監(jiān)
事職務(wù)。
鑒于上述人員辭職導(dǎo)致本公司監(jiān)事會成員低于法定最低人數(shù)，根據(jù)《公司法》、
《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，上述人員辭職申請?jiān)诠靖倪x出新的監(jiān)事就任時方可
生效；在改選出的監(jiān)事就任前，提出辭職的監(jiān)事仍應(yīng)按照有關(guān)法規(guī)和《公司章程》
的規(guī)定繼續(xù)履行相應(yīng)職責(zé)。上述人員辭職生效后，均不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。
公司監(jiān)事會對蔡國新先生、張炘炘先生以及張蓓女士在任職公司監(jiān)事期間誠
信勤勉、盡職盡責(zé)的工作及所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
特此公告。
江蘇三友集團(tuán)股份有限公司
監(jiān) 事 會
二〇一五年十二月十日
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