證券代碼：002044 證券簡稱：江蘇三友 公告編號：2015-142
江蘇三友集團股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
江蘇三友集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十九次會
議于 2015 年 12 月 4 日以書面及郵件形式發(fā)出會議通知，會議于 2015 年 12 月
10 日上午 10 時在上海市徐匯區(qū)小木橋路 251 號天億大廈 10 樓會議室召開。應(yīng)
出席本次會議的監(jiān)事 3 名，實際出席會議的監(jiān)事 3 名, 會議由監(jiān)事會主席蔡國新
先生召集并主持。本次會議的出席人數(shù)、召開表決程序、議事內(nèi)容均符合《公司
法》、《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真討論，以舉手表決的方式審議通過了關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選
舉的議案：
鑒于公司重大資產(chǎn)重組及向上海天億投資（集團）有限公司等發(fā)行股份購買
資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項已獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)且主要事項已實施
完成，為保證未來公司監(jiān)事會能夠正常、高效運作，蔡國新先生申請辭去監(jiān)事及
監(jiān)事會主席職務(wù)；張炘炘先生申請辭去監(jiān)事職務(wù)；張蓓女士申請辭去職工代表監(jiān)
事職務(wù)。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《江蘇三友集團股份有限公司章程》的規(guī)定，
公司監(jiān)事會擬以換屆方式改選監(jiān)事會，公司監(jiān)事會現(xiàn)提名余繼業(yè)先生和李文罡先
生為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人，上述監(jiān)事待股東大會選舉生效后，
與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工監(jiān)事共同組成公司第六屆監(jiān)事會。表決結(jié)果
如下：
1、提名余繼業(yè)先生為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人；
1
表決結(jié)果：贊成 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
2、提名李文罡先生為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人；
表決結(jié)果：贊成 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事任期三年，自股東大會審議通過本議案之日起生效。
最近兩年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總
數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一（監(jiān)事候選
人簡歷見附件）。
在股東大會改選出新任監(jiān)事前，原監(jiān)事仍將依照法律、行政法規(guī)及其它規(guī)范
性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行監(jiān)事職責(zé)。
本議案尚需提交公司股東大會審議，其中監(jiān)事候選人將提交股東大會采取累
積投票制的方式進行選舉。
特此公告。
江蘇三友集團股份有限公司
監(jiān) 事 會
二〇一五年十二月十日
2
附件：
第六屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人簡歷
一、余繼業(yè)先生，1970 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士。
現(xiàn)任北京華新博融投資咨詢有限責(zé)任公司總經(jīng)理、美年大健康產(chǎn)業(yè)（集團）有限
公司監(jiān)事會主席，歷任中國人民大學(xué)科研處工作人員、中國四達國際經(jīng)濟技術(shù)合
作公司項目經(jīng)理、中國迅達電梯有限公司銷售經(jīng)理、北京華新博維管理咨詢有限
公司副總經(jīng)理。
余繼業(yè)先生目前直接持有本公司股份 18,942,062 股。與持有公司百分之五以
上股份的股東、實際控制人及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《公司
法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。
二、李文罡先生，1973 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，博士。
現(xiàn)任美年大健康產(chǎn)業(yè)（集團）有限公司監(jiān)事，歷任通用電器（中國）有限公司醫(yī)
療系統(tǒng)核醫(yī)學(xué)臨床培訓(xùn)主管、西門子（中國）有限公司醫(yī)療系統(tǒng)集團市場部分子
影像產(chǎn)品總經(jīng)理、美敦力醫(yī)療用品技術(shù)服務(wù)（上海）有限公司神經(jīng)調(diào)控大中華區(qū)
業(yè)務(wù)經(jīng)理、美敦力醫(yī)療用品技術(shù)服務(wù)（上海）有限公司新興市場業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)經(jīng)理。
李文罡先生未直接持有本公司股份。除與俞熔共同投資上海中衛(wèi)創(chuàng)業(yè)投資
管理有限公司外，與持有公司百分之五以上股份的其他股東及其他董事、監(jiān)事、
高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券
交易所懲戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的
情形。
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