證券代碼： 831011 證券簡(jiǎn)稱：三友創(chuàng)美 主辦券商：中原證券 北京三友創(chuàng)美飼料科技股份有限公司第一屆第九次董事會(huì)決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 一、會(huì)議召開(kāi)基本情況 北京三友創(chuàng)美飼料科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第一 屆董事會(huì)第九次會(huì)議于 2016 年 2 月 22 日在公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)佟光輝主持。本次會(huì)議應(yīng)參加會(huì)議董事 5 人，實(shí)際參加會(huì)議董事 5 人，監(jiān)事會(huì)成員朱獻(xiàn)偉、石寶貴、李印慶列席了會(huì)議。 本次會(huì)議召開(kāi)和表決程序符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。 二、會(huì)議議案及表決情況 本次會(huì)議以舉手表決的方式審議通過(guò)如下議案： (一)審議通過(guò)關(guān)于《北京三友創(chuàng)美飼料科技股份有限公司關(guān)于 預(yù)計(jì) 2016 年度日常性關(guān)聯(lián)交易的公告》的議案，并提請(qǐng)股東大會(huì)審議； 議案內(nèi)容：公司現(xiàn)有董事、總經(jīng)理周詠女士，董事、副總經(jīng)理張晉生先生，以個(gè)人房產(chǎn)抵押通過(guò)北京中關(guān)村科技融資擔(dān)保有限公司擔(dān)保，為公司直接向招商銀行股份有限公司北京金融街支行申請(qǐng)貸款捌佰萬(wàn)人民幣，期限壹年。所籌款項(xiàng)僅用于公司日常經(jīng)營(yíng)。 公司現(xiàn)有董事、董事長(zhǎng)佟光輝先生，董事、總經(jīng)理周詠女士，董事、副總經(jīng)理張晉生先生，以持有的無(wú)限售股票股權(quán)為公司直接向北京銀行海淀支行申請(qǐng)貸款肆佰萬(wàn)元人民幣提供擔(dān)保，期限壹年。所籌款項(xiàng)僅用于公司日常經(jīng)營(yíng)。 表決結(jié)果：2票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。 回避情況：關(guān)聯(lián)董事佟光輝、張晉生、周詠已回避本議案的表決。 (二)審議通過(guò)關(guān)于《關(guān)于任命董事、財(cái)務(wù)經(jīng)理張習(xí)坡兼任董事會(huì)秘書(shū)》的議案； 議案內(nèi)容：鑒于公司原董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)張晉生先生因個(gè)人原因辭去董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)，根據(jù)公司董事長(zhǎng)提名，決定任命公司董事、財(cái)務(wù)經(jīng)理張習(xí)坡先生兼任董事會(huì)秘書(shū)表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。 回避情況：關(guān)聯(lián)董事張晉生、張習(xí)坡已回避本議案的表決。 (三)審議通過(guò)關(guān)于《投資設(shè)立全資子公司<北京優(yōu)創(chuàng)互聯(lián)垂釣科技有限公司>(暫定名)》的議案； 議案內(nèi)容：本公司擬設(shè)立全資子公司北京優(yōu)創(chuàng)互聯(lián)垂釣科技有限公司，注冊(cè)地為北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路 186號(hào)四區(qū) 4號(hào)樓 8層 12M單元，注冊(cè)資本為人民幣 1，000，000.00 元，經(jīng)營(yíng)范圍：漁具銷售、釣魚(yú)服務(wù)。 表決結(jié)果：5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。 (四)審議通過(guò)關(guān)于《公司認(rèn)定核心員工》的議案，并提請(qǐng)股東大會(huì)審議； 議案內(nèi)容：為了鼓勵(lì)和穩(wěn)定對(duì)公司未來(lái)發(fā)展具有核心作用的員工，本著審慎的原則，公司經(jīng)營(yíng)管理層對(duì)公司重要的核心崗位和關(guān)鍵崗位以及技術(shù)崗位上的員工進(jìn)行了認(rèn)真的考察和了解，在征得本人同意后，公司董事會(huì)提名吳勇、鄭偉、孫潤(rùn)濤、翟世東、王宇東、安泰、于晗、張帆、顧憲明、王漢文、劉環(huán)宇、趙獻(xiàn)勇、卓和平、侯建明、王超、尹正、曹海寧、賈長(zhǎng)旺、佟寶華、劉曉毅、高娟、劉家華、田曉霞、張立超、馬健、張鋒、王成力、劉學(xué)明、陳國(guó)旭、王吉、薛沼、王慧彩、鐘玲、李南、董二磊、李林杰為公司核心員工并參與本次股票發(fā)行。 表決結(jié)果：5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。 (五)審議通過(guò)關(guān)于《公司 2016年度股票發(fā)行方案(一)》的議案，并提請(qǐng)股東大會(huì)審議； 議案內(nèi)容：本次股票發(fā)行對(duì)象擬為公司高級(jí)管理人員 7人及核心員工 36人共計(jì) 43人，發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò) 60.45萬(wàn)股(含 60.45萬(wàn)股)，每股價(jià)格為人民幣 1.30元，預(yù)計(jì)本次股票發(fā)行募集資金總額不超過(guò) 78.5850 萬(wàn)元(含 78.5850 萬(wàn)元)。具體股票發(fā)行內(nèi)容詳見(jiàn)《北 京三友創(chuàng)美飼料科技股份有限公司 2016年度股票發(fā)行方案(一)》。 表決結(jié)果：1票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。 回避情況：關(guān)聯(lián)董事周詠、張晉生、馬月華、張習(xí)坡已回避本議案的表決。 (六)審議《公司現(xiàn)有股東自愿放棄本次發(fā)行股票的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的議案》，該議案需提交 2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。 公司現(xiàn)有股東均同意以簽署書(shū)面承諾函的方式明確表示放棄本次發(fā)行股票的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。 表決結(jié)果：5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。 (七)審議通過(guò)關(guān)于《簽署附生效條件的<股份認(rèn)購(gòu)合同>》的議案，并提請(qǐng)股東大會(huì)審議； 議案內(nèi)容：審議通過(guò)關(guān)于《簽署附生效條件的<股份認(rèn)購(gòu)合同>》的議案，本議案在本次會(huì)議審議通過(guò)后提交公司 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并在該次股東大會(huì)批準(zhǔn)后生效。 表決結(jié)果：5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。 (八)審議通過(guò)關(guān)于《因本次股票發(fā)行修改公司章程》的議案，并提請(qǐng)股東大會(huì)審議，并提請(qǐng)股東大會(huì)審議； 議案內(nèi)容：根據(jù)本次股票發(fā)行，主要就公司章程中涉及注冊(cè)資本、股份數(shù)額、股東情況的相應(yīng)條款予以修改。 表決結(jié)果：5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。 (九)審議通過(guò)關(guān)于《提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次股票發(fā)行的相關(guān)事宜》的議案，并提請(qǐng)股東大會(huì)審議； 議案內(nèi)容：提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次股票發(fā)行相關(guān)事宜，包括但不限于： 股票發(fā)行工作需要向有關(guān)部門報(bào)送備案文件及其相關(guān)的文 件、資料； 股票發(fā)行工作需要有關(guān)部門所有批復(fù)文件手續(xù)的辦理； 股票發(fā)行工作實(shí)施及股東變更登記工作； 根據(jù)本次股票發(fā)行結(jié)果，對(duì)公司章程進(jìn)行修改； 股票發(fā)行完成后辦理工商變更登記等相關(guān)事宜； 股票發(fā)行需要辦理的其他相關(guān)事宜。 授權(quán)的有效期限為：自股東大會(huì)通過(guò)批準(zhǔn)本項(xiàng)授權(quán)的決議之日起至本次股票發(fā)行事項(xiàng)辦理完畢之日止。 表決結(jié)果：5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。 (十)審議通過(guò)關(guān)于《續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所》的議案，并提請(qǐng)股東大會(huì)審議； 議案內(nèi)容：審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2015年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)》的議案。 表決結(jié)果：5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。 (十一)審議通過(guò)關(guān)于《北京三友創(chuàng)美飼料科技股份有限公司年度報(bào)告重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》的議案； 議案主要內(nèi)容：根據(jù)公司完善法人治理的需要，董事會(huì)制定了《北京三友創(chuàng)美飼料科技股份有限公司年度報(bào)告重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》，自本次董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起生效。 表決結(jié)果：5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。 (十二)審議通過(guò)關(guān)于《召開(kāi)公司 2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)》的議案。 議案內(nèi)容：董事會(huì)決定于 2016 年 3 月 9 日上午 9 時(shí)召開(kāi)公 司 2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議上述需股東大會(huì)審議的相關(guān)議案。 表決結(jié)果：5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。 三、備查文件(一)、《北京三友創(chuàng)美飼料科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議》特此公告 北京三友創(chuàng)美飼料科技股份有限公司 董 事 會(huì) 2016年 2月 22日