恒福股份:關于延期召開2016年第四次臨時股東大會通知公告

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　　證券代碼： 832453 證券簡稱： 恒福股份 主辦券商： 廣發證券

　　廣州恒福茶文化股份有限公司

　　關于延期召開 2016 年第四次臨時股東大會通知公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、 準確和完整， 沒

　　有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏， 并對其內容的真實性、 準確

　　性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

　　一、 會議延期召開的原因

　　廣州恒福茶文化股份有限公司( 以下簡稱“ 公司” ) 于2016年9月

　　14 日 在 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 指 定 的 信 息 披 露 平 臺

　　年第四次臨時股東大會。 現因公司需對2016年9月14日公告的《 股票發

　　行方案》 予以修訂， 公司董事會決定將原定于2016年9月30日召開的

　　2016年第四次臨時股東大會延期至2016年10月9日召開。

　　二、 會議召開基本情況

　　(一)股東大會屆次

　　本次會議為 2016 年第四次臨時股東大會。

　　本次股東大會的召集人為董事會。

　　(三)會議召開的合法性、 合規性

　　本次股東大會的召集及召開時間、 方式、 召集人及主持人符合

　　(四)會議召開日期和時間

　　(五)會議召開方式

　　本次會議采用現場方式召開。

　　1、 股權登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會的股權登記日為 2016 年 9 月 30 日， 股權登記日下

　　午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會

　　( 在股權登記日買入證券的投資者享有此權利， 在股權登記日賣出證

　　券的投資者不享有此權利) ， 股東可以書面形式委托代理人出席會議、

　　參加表決， 該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、 本公司董事、 監事、 高級管理人員及信息披露負責人。

　　(七)會議地點： 廣州市天河區黃埔大道西 76 號盈隆廣場 2303 會議室。

　　三、 會議審議事項

　　1、 審議《 廣州恒福茶文化股份有限公司股票發行方案( 修訂稿)

　　2、 審議《 關于修改公司章程的議案》 ；

　　3、 審議《 關于提請股東大會授權公司董事會全權辦理公司定向發

　　行股票相關事宜的議案》 ；

　　《 中華人民共和國公司法》 、 《 公司章程》 等有關規定。 本次股東

　　大會無需相關部門批準或履行其他程序。

　　4、 審議《 關于制定的議案》 ；

　　5、 審議《 關于公司投資設立廣東恒福智能科技實業有限公司子公

　　6、 審議《 關于公司投資設立杭州恒龍茶文化有限公司子公司的議

　　四、 會議登記方法

　　(三)登記地點:

　　廣州市天河區黃埔大道西 76 號富力盈隆廣場 2303 房.

　　法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會

　　議。 法定代表人出席會議的， 應持股東賬戶卡、 加蓋公章的營業執

　　照復印件、 法定代表人證明書及身份證辦理登記手續； 法定代表人

　　委托代理人出席會議的， 代理人應持代理人本人身份證、 加蓋公章

　　的營業執照復印件、 法定代表人出具的授權委托書、 法定代表人身

　　份證明、 法人股東股票賬戶卡辦理登記手續； 2、 自然人股東應持

　　有本人身份證、 股東賬戶卡辦理登記手續； 自然人股東委托代理人

　　的， 應持代理人身份證、 授權委托書、 委托人股東賬戶卡、 委托人

　　身份證辦理登記手續； 3、 股東可憑以上有關證件以信函、 傳真及

　　上門方式登記( 需在 2016 年 10 月 9 日 12： 00 前送達或傳真至登

　　記地點) ， 公司不接受電話方式登記。

　　(一)會議聯系方式

　　聯系人： 劉云生

　　地址： 廣州市天河區黃埔大道西 76 號富力盈隆廣場 2303

　　(二)會議費用： 自理

　　六、 備查文件目錄

　　1、 《 廣州恒福茶文化股份有限公司第一屆董事會第十八次會議決

　　2、 《 廣州恒福茶文化股份有限公司第一屆董事會第十九次會議決

　　3、 《 廣州恒福茶文化股份有限公司股票發行方案( 修訂稿) 》 。

　　廣州恒福茶文化股份有限公司

　　1、 會議材料備于公司董事會辦公室；

　　2、 臨時提案請于會議召開前十日提交。

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